证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-019
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议分别审议通过了
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并净利
润 325,987,527.00 元，母公司实现净利润为 102,777,328.58 元。截至 2022 年
分配的利润为 416,485,936.00 元。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的净利润为 416,485,936.00 元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，经综合考虑投资者
的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
董事会提议公司 2022 年度利润分配预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 153,261,920 股剔除回购专用证券账
户中已回购股份 2,369,900 股后的股本，即 150,892,020 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 150,892,020 元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 75,446,010
股，转增后公司总股本将增加至 228,707,930 股。本次股利分配后剩余利润将
结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，
公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公
司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红
利 10 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 5 股，相应变动现金红利分配总额
及转增股本总数。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本的合法、合规性
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》
《企业会
计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、
合规。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了
公司盈利情况及公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东
的整体利益，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
因此，公司独立董事一致同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公
司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》
关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司
五、相关风险提示及说明
产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转
增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
六、备查文件
特此公告。
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