证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-015
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.025 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
? 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：考虑到公司所处
的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，
用于日常经营周转的资金需求，补充公司发展过程中面临的资金需
求，为公司发展战略提供可靠的保障。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
末可供分配利润为人民币 142,253,480.91 元。
经董事会决议，公司 2022
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年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至
发现金红利 11,666,500.00 元（含税）。2022 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为人民币 73,896,904.01 元，公司 2022 年末母公司可
供分配利润为人民币 142,253,480.91 元，本年度公司现金分红占归属
于上市公司股东的净利润比例为 15.79%，公司不送红股，不以资本
公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案经公司 2022 年年度股东大会审议批准通过后
实施。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
公司拟分配的现金红利总额为 11,666,500.00 元
（含
税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处的建筑行业竞争激烈，资产负债率普遍较高，流动比率
和速动比率相对较低，应收账款金额较大。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
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公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施
建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目
覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙
江等十余个省市，具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验。
公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材
料销售、勘察设计、试验检测。从业务的形态和企业经营模式角度出
发，为了充分保障公司平稳运营和健康发展，需要充足的现金支持。
（三）公司盈利水平及资金需求
实现归属于上市公司股东的净利润是 7,389.69 万元，同比下降
同比下降 13.62%。
工程施工企业资金占用量大，经营过程中需要缴纳投标保证金、
履约保证金、农民工工资支付保证金和工程质量保证金等，通常还需
在施工前垫付原材料、劳务等款项，投资建设类项目因具有投资性质
资金需求量更大，报告期内，公司连续中标三个投资建设类项目，投
资建设类项目规模进一步增加，资金的需求量也随之增加。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司系 2021 年底新上市公司，主要考虑公司目前属于成长期，
相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且资本投入力
度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，
公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定
比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
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留存的未分配利润主要用于主营业务的开展、公司日常生产经营
的流动资金，以提升公司核心竞争力和持续盈利能力。
该利润分配方案需公司 2022 年年度股东大会审议通过方可实
施。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第三十次会议，以
润分配方案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。本议案符合公
司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
我们认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营、资金需
求、股东回报及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定发展，符合
公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情
形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，
符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
四、相关风险提示
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本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金
需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
汇通建设集团股有限公司董事会
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