证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2023-003
振德医疗用品股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司回购专户的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
维持每股分配 0.75 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行
公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度末
合并报表可供股东分配利润为 3,356,228,270.51 元(其中 2022 年度
增加 479,815,400.68 元),
母公司可供分配利润为 1,766,350,735.40
元(其中 2022 年度增加 448,626,381.14 元)
。
登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)向全体股东
每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)
。截至 2022 年 12 月 31 日,公
司总股本 266,451,202 股,扣除回购专户中的 129,442 股,以
(含税)
,剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,
不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司
股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分
配 0.75 元(含税)不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
股份》等有关规定,公司 2022 年度以集中竞价方式回购的股份金额
该部分金额后,2022 年度公司拟分配现金红利共计 312,857,887.89
元(含 2022 年度实施的 股 份 回 购 金 额 ),占 公 司 2022 年 度
归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 681,132,600.36 元的
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶
段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况,兼顾了公司
股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,符合《公司章程》、
《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)
》等的规定。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司经营发展现状
及资金需求,在保障投资者回报的同时兼顾公司未来发展情况,不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳
定健康发展,符合公司及全体股东利益。
独立董事同意公司拟定的 2022 年度利润分配预案,并同意提交
公司 2022 年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公
司财务状况、长远发展规划等因素,适应公司未来经营发展的需要,
也兼顾了投资者的稳定回报,符合相关法律法规、
《公司章程》等有
关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意将本预案以方案形式提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案,不会对公司现金流状况产生重大影响,不会
影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会