证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-022
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会
议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该事
项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报
告（信会师报字[2023]第 ZL10137 号），公司 2022 年度营业收入
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为
基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中累计可供股东分配利润为 43,236.13 万元；截至 2022
年 12 月 31 日，
公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 39,730.09
万元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 39,730.09 万
元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等有关规定及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资
者，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：
公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股为
基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行公积
金转增股本，不送红股，共计派发现金红利总额为 936 万元（含税）。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、关于利润分配方案的说明
（一）利润分配方案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划等。
本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，
对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并进行了备案登记。
（二）2022 年度利润分配方案与公司成长性的匹配度
公司 2022 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广
大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配方案有利于公司更好
地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相
匹配，符合公司的发展战略。
三、审议程序
（一）董事会意见
董事会认为该利润分配方案符合公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的持续稳定发展，同意公司 2022 年度利润分配方案
为：公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股总
股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进
行公积金转增股本，不送红股，共计派发现金红利总额为 936 万元（含
税）。
（二）独立董事意见
经审阅，公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润
分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公
司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2022 年度利
润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是根据公司
财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的
规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须公司 2022 年年度股东大会审议批准后
方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
意见。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
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