证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-032
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配预案。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师
报字[2023]第 ZD10092 号），公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润
金分红 103,745,988.50 元后，未分配利润余额 1,283,930,324.83 元；母公司报
表数据：公司 2022 年度净利润 245,435,711.29 元，按实现净利润的 10%提取法
定盈余公积 24,543,571.13 元，加年初未分配利润 920,751,848.09 元，扣除 2021
年度现金分红 103,745,988.50 元后，未分配利润余额 1,037,897,999.75 元。按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配利润为 1,037,897,999.75 元。
鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，
同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成
果的原则，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修
订）》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，由公司控股
股东、实际控制人合理提议，2022 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700
股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
合计派发现金红利 102,676,288.5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，
也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总
额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项
致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分
配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关
规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年
已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计
算，因此公司 2022 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金
额 104,200,187.35 元(不含交易费用)视同现金分红金额。通过上述两种方式，
公司 2022 年度现金分红总额合计为 206,876,475.85 元，占公司 2022 年度归属
于上市公司股东净利润的 66.89%。
二、董事会意见
与会董事认为，2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经
营无重大影响，符合全体股东的利益。
三、监事会意见
与会监事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红(2022 年修订)》《公司章程》及公司制定的《未来三年股东分红回报规划
（2020-2022 年）》等相关法律法规、规范性文件有关规定，符合公司和股东的
利益并有利于公司持续稳定发展。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》《公司章
程》和公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，未损害公司
及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们
同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审
议。
五、其他说明
利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
利润分配预案需要提请公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
见》。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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