证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-023
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，现将预案具体
内容公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000470 号公司
《2022 年度审计报告及财务报表》确认，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司
股东的净利润为人民币 128,007,962.43 元，其中，2022 年度母公司实现净利润为人
民币 149,026,182.48 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币
度结余未分配利润 391,738,907.94 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合
并报表未分配利润为人民币 464,867,347.74 元，其中，母公司未分配利润为人民币
公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案如下：
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决
定，公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配
利润结转至下一年度。
由于公司所处的行业竞争激烈,提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断加
大生产工艺线的改造、升级以及新产品、新工艺的研发，对于资金的需求量较大。根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，公司结合
当前经营情况和未来发展规划，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为
满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健
康发展，更好维护全体股东的长远利益，董事会同意 2022 年度公司不派发现金红利、
不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。2022 年度利润
分配预案符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤
其是中小股东利益的情形。
二、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于新项目、新产品的开发及市场开拓，保障公司持续的
竞争力及盈利能力。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回
报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况与未来
发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股
东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，
并且同意将此项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、备查文件
议相关事项的独立意见。
表》（大华审字[2023]000470 号）
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
