证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-008
恒锋工具股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具的标
准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2023〕5358 号),公司合并报表 2022 年
度实现归属于上市公司股东的净利润 111,593,372.61 元，其中母公司实现净利
润 116,092,518.31 元,加上母公司年初未分配利润 736,233,949.18 元，减去
可供股东分配的利润为 822,504,196.91 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 165,679,281 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.45 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红
股。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计
算的分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《企业会计准则》
、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和股东
分红回报规划，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，有利于全体股
东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》, 公司董事会认为：公司本次利润分配
预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资
者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》
《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司本次利润分配
预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司董事会拟定的
回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东
利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案兼顾了投资者利益和公司长远
的发展，符合公司本年度的实际经营情况，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具备合法性、合规性、合理性。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
四、其他事项说明
格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人，并对该等知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
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