证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-024
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的
更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4
月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《郴州市
金贵银业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》。经核查后发现公告内容中部分内容有误，现予以更正，具体内
容如下：
一、提案编码
更正前：
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案
备注
编码
提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
关联交易符合相关条件的议案》
提案 2《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
（一）《本次交易方案概述》 √作为投票对象的子
议案数 2
（二）《发行股份购买资产具体方案》 √作为投票对象的子
议案数 7
（三）募集配套资金具体方案 √作为投票对象的子
议案数 7
提案 3《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的
议案》
提案 5《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》
提案 6《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产
之框架协议>的议案》
提案 7《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产
协议>的议案》
提案 8《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议>的
议案》
提案 9《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议之补
充协议>的议案》
提案 10《关于公司签署<附生效条件的业绩承诺补偿协
议>的议案》
提案 11《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号
四条的议案》
提案 12《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
提案 13《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报
告及资产评估报告的议案》
提案 14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
的议案》
提案 15《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性的议案》
提案 17《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》
提案 18《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案》
提案 19《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资
产情况的说明的议案》
提案 20《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管
理办法>第十一条规定的议案》
提案 21《关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的
议案》
提案 23《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
交易相关事宜的议案》
更正后：
（一） 本次股东大会拟审议的提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 √作为投票对象
交易方案的议案》 的子议案数（16）
（一）《本次交易方案概述》
（二）《发行股份购买资产具体方案》
（三）募集配套资金具体方案
《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之框
架协议>的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协
议>的议案》
《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议之补充协
议>的议案》
《关于公司签署<附生效条件的业绩承诺补偿协议>的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条、第四十三条规定的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资
产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件有效性的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的说明的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
相关事宜的议案》
授权委托书中的提案编码亦进行相应调整。
二、会议审议事项：
更正前：
本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提
交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：
以上事项经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第
十二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月20日公司刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限
公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份
有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。
更正后：
本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现
提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如
下：
以上事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十
六次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见2022年10月21日及2023年4月20日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限
公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份
有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《郴州市金贵银业股份
有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业
股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。
三、现场会议登记方法
更正前：
—17:00。
更正后：
—17:00。
四、备查文件
更正前：
决议》
决议》
更正后：
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决
议》
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决
议》
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于
同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》
（公告编号：2023-025）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，
敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工
作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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