证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-025
浙江海象新材料股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在
证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于召开
内容及公告附件二《授权委托书》表格内容有误，现更正如下：
一、召开会议的基本情况
更正前：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
更正后：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
二、附件 2：授权委托书
更正前：
附件 2：
授 权 委 托 书
浙江海象新材料股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江海象新
材料股份有限公司于 2023 年 5 月 15 日下午 14:00 召开的 2022 年年度股东大会，
并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体
指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于 2023 年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵
押担保及接受关联方担保的议案》
《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（6）
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
更正后：
附件 2：
授 权 委 托 书
浙江海象新材料股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江海象新
材料股份有限公司于 2023 年 5 月 15 日下午 14:00 召开的 2022 年年度股东大会，
并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体
指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
议案》
《关于为全资子公司申请授信额度提
供担保的议案》
《关于 2023 年公司及子公司拟申请综
担保的议案》
《2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
《关于部分募投项目变更、结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
案》
案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见同日披
露在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-021）。由此给投资者带
来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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