证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2023-036
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日
（星期一）
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了
会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
报告期内，监事会严格按照《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规赋予
的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。
《公司章程》和国家有关法
规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022 年年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使
用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第三次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
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