股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-024
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
事 3 名，实际出席监事 3 名，均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过
以下决议：
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
案》
经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的
有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制
定的本次利润分配预案。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
度内贷款提供担保的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
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