股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-024
债券代码:128025 债券简称:特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
事 3 名,实际出席监事 3 名,均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过
以下决议:
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
本议案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
本议案需提交股东大会审议。
案》
经审核,监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的
有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会制
定的本次利润分配预案。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
本议案需提交股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
本议案需提交股东大会审议。
监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
本议案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
度内贷款提供担保的议案》
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
本议案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会