证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-018
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月
（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 25
日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会
议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先
生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，
会议通过如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022 年年度报告及摘要》，认
为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映
了公司 2022 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
二、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
详细汇报了监事会 2022 年度工作情况、对公司重大事项的意见以及监事会
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
三、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79 万元，资产总额 145,574.63 万元，比
上年同期增加 2.82%，归属于上市公司股东的净资产 84,131.83 万元，比上年同
期增加 18.82%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
四、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般
缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报
告相关内部控制出具了《2022 年度内部控制审计报告》。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
六、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于
上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 236,645,468.95 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金
分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟不
进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
七、审议通过《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》
为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及
发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银
行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都
农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14
亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用
额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中
期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、
国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务
品种。担保方式包括但不限于业务合作方认可的抵押、质押、保证、信用等。
就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过
人民币 2.60 亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日
起计算。以上担保皆不涉及反担保。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
八、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
公司预计 2023 年度日常关联交易金额 9,900 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
九、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬、津贴的议案》；
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事
薪酬、津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》
和《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对《监事会议事规则》
进行了修订。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
十二、审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
公司 2022 年度计提各项减值准备共计 31,622,362.92 元。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
十三、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年第一季度报告》，认为
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了
公司 2023 年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会
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