证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-017
深圳市容大感光科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以
电话、邮件等方式发出。
本次会议于 2023 年 4 月 24 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5
号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并
通过如下决议：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会工
作报告》。
公司独立董事曾一龙先生、张瑾女士、卢北京先生分别向董事会递交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的各位独立董事的述职报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，公司董事会认为：公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报
告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年
年度报告》及公司《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，公司董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年
年度报告全文》“第十节 财务报告”。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2022 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称“立信所”）具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中
的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级
管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中
持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
经审议，公司董事会同意继续聘请立信所为公司 2023 年度审计机构，聘任期
限一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于续
聘 2023 年度审计机构的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《独立董事关于第四届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次
会议相关事项的事前认可意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，在公司（含子公司）担任管理职务、参与公司（含子公司）日常经
营管理的非独立董事执行岗位薪酬，按其担任的职务领取薪酬，不再另行支付董
事津贴。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本
薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目
标和年终绩效考核进行发放。
关联董事黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上、牛国春回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，公司拟以每人 6 万元人民币/年(含税)向公司独立董事支付津贴，个
税所得由公司代扣代缴。
关联董事曾一龙、张瑾、卢北京回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履
职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依
据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。
关联董事黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上回避表决。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及子公司预计 2023 年度将与关
联方宁夏沃凯珑新材料有限公司发生日常关联交易累计不超过 3,200 万元，主要
购买原材料。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开
展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公
司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控
制，不会影响公司的独立性。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于预计公司
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
关联董事黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公司
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件：
特此公告。
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