证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－031
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《2023 年第一季度报告》。
公司董事会及其董事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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