股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-023
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023
年 4 月 25 日 14：00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月
卢北京、曹艳铭、李桂生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下
决议：
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的净利润
润 174,437,421.28 元，报告期末累计可供分配利润 438,924,757.50 元。截止 2022 年 12
月 31 日，公司资本公积金金额为 575,915,220.47 元，其中股本溢价为 572,600,857.46 元。
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及
规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 6.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2022 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2022 年年度报告》，该报告拟于 2023 年 4 月 26 日对外报出。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
款提供担保的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
票的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
案事项的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
工商备案事项的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
