证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2023-003
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”或“公
司”)第七届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件及电话方
式于2023年4月21日向全体董事发出。
(二)本次会议于2023年4月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。其中:董事邓嵘、赵
丰硕、王青杰参加现场会议表决;董事许杰、李林、孙德寿以及独立董事廖成林、靳
景玉、王海兵以通讯表决方式出席会议。
(四)公司董事长邓嵘先生主持会议,公司全体高级管理人员列席会议。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议程序
(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
为提高闲置自有资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正
常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币2.7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自董事会审议通过
之日起不超过12个月内可滚动使用。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
公司独立董事发表的独立意见及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发
表的专项核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
经审议,董事会成员一致认为:公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的经
营业绩和实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意《2023年第
一季度报告》的相关内容。
本议案无需公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
三、备查文件
(一)第七届董事会第九次会议决议;
(二)独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
(三)中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会