证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2023-020 号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:2022 年年度股东大会;
(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司第八届董事会召集,
经公司八届二十一次董事会会议决议通过。
(三)会议召开的合法、合规性:2023 年 4 月 25 日,公司召开八届二
十一次董事会会议,审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(四)会议召开的日期、时间
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00;
(五)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合
的方式。
(六)会议的股权登记日:2023 年 5 月 15 日(周一);
(七)出席对象:
记日 2023 年 5 月 15 日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(八)会议地点:郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
提案 1.《公司 2022 年度董事会工作报告》;
提案 2.《公司 2022 年度监事会工作报告》;
提案 3.《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要》;
提案 4.《公司 2022 年度利润分配预案》;
提案 5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
提案 6. 《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供银行综合
授信担保的议案》;
提案 7.《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;
提案 8.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;
提案 9.《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。
(二)提案披露情况
上述提案已经公司八届二十一董事会、八届十一次监事会审议通过,
具体内容详见公司在 2023 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》
《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提
供银行综合授信担保的议案》
累积投票
提案 7、8、9 为等额选举
提案
《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议 应选人数(6)
案》 人
应选人数(3)
人
《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议 应选人数(3)
案》 人
选举尹春华先生为公司第九届监事会非职工代表监
事
选举李雁宾先生为公司第九届监事会非职工代表监
事
选举汪林中先生为公司第九届监事会非职工代表监
事
四、会议登记方法
(一)登记方式:亲自出席的股东及股东代表,可以采用现场,信函或
传真方式办理登记。
(二)登记时间:2023 年 5 月 18 日(上午 9:00—11:00,下午 14:00
—17:00 )
(三)登记地点:河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
(四)登记和表决时提交文件的要求:
自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委
托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人
另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子
邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便
登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮
件发送至公司证券法律部。
五、其他事项
(一)联系方式
联系人:张 飞
电 话:0371-87528527
传 真:0371-87528528
邮 箱:ddcm000719@126.com
地 址:郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
(二)会议费用:
会期预计半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件 2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
附件 1:股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托________(先生、女士)参加中原大地传媒股份有限公司2022
年年度股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构
的议案
《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司
提供银行综合授信担保的议案》
累积投票
提案 7、8、9 为等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议
案》
《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的
议案》
监事
选举李雁宾先生为公司第九届监事会非职工代表
监事
选举汪林中先生为公司第九届监事会非职工代表
监事
本人(本单位)对上述提案未作明确投票指示的,代理人有权按照自
己的意见投票。
委托人(签字): 受托人(签字):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期: 年 月 日
附注:
人单位印章。
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。对累计投
票议案投票时,请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案7,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目
查阅。
(http://wltp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。