证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-005
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮
件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2023 年 4 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事
会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一） 审议通过《<2022 年年度报告及摘要>的议案》
监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制
程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完
整 地 反 映了 公 司各 方 面的 实 际情 况 。具 体 内容 详 见 同日披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
度监事会工作报告》
。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产
经营管理的实际需要，并能得到有效执行。监事会对《2022 年度内部控制自我
评价报告》无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（四） 审议通过《<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审核，公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022
年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五） 审计通过《2022 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司可供股东分配的未分配利润为 134,068,614.85 元。
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股为基数，向全体股东每
（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分
派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转
债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》对 2020 年向特定对象发
行的募集资金进行使用和管理，符合公司和全体股东的利益，并对募集资金的存
放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部
分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（九）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
的议案
根据《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相规定，公
司制定了《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，监事会对此方案无
异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《<2022 年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2022 年度财务审计报告》
中 汇 会 审 [2023]4459 号 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务审计报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计的过程中，能
较好的履行相应的责任和义务，没有损害公司及股东的利益，监事会对续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
经审核，公司本次 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预
计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事已回避表决，不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解
释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）要求进行的合理变更，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（十四）审议通过《2023 年第一季度报告全文》的议案
经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告全文》真实地反映了本
报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
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