证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-018
新华都科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会
议于 2023 年 4 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七
层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面及电子邮
件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证
券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《新
华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等
有关规定。会议形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度监事会工作
报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022
年度监事会工作报告》。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年年度报告及摘
要》。
经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内
容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《新华都科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度财务决算报
告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度利润分配预
案》。
根据《公司法》、
《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
确认：公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,479.71 万元，
合并报表口径累计未分配利润数为-64,830.14 万元、母公司报表口径累计未分
配利润数为-147,676.49 万元,结合公司实际情况，公司计划 2022 年度不派发现
金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度内部控制自
我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行；公司关于 2022 年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公
正地反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2023 年度审
计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
审计费用为 63 万元人民币（含年报审计及内控审计）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。
（七）会议审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，根据有关法律法规的要求，本议案全体监事
回避表决，直接提交公司股东大会审议。
具体薪酬情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新
华都科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》的“第四节 公司治理”中“五、
董事、监事、高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（八）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交
易预计的议案》。关联监事林波先生回避表决。
根据业务发展及生产经营的需要，2023 年度公司与关联方预计发生的日常
关联交易总金额不超过 42,100 万元，2024 年 1-4 月公司与关联方预计发生的日
常关联交易总金额不超过 10,210 万元。
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、
自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。
（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司与阿里巴巴
日常关联交易预计的议案》。
根据业务发展及生产经营的需要，2023 年度公司与阿里巴巴集团（指
Alibaba Group Holding Limited 与其附属公司）预计发生的日常关联交易总金
额不超过 82,800 万元，2024 年 1-4 月公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联
交易总金额不超过 33,000 万元。
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、
自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）。
（十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
（十一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2023 年第
一季度报告的议案》。
经审核，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公
司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第一季度报告的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。
（十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
经审核，4 名原激励对象已离职,涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合相关法律法规及公司“领航员计
划（二期）”股权激励计划的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司
及公司股东利益的情况。同意本次回购注销 66,800 股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。
（十三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司注册资本
变更的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司“领航员计划（二期）”股权激
励计划（草案）的有关规定，因 4 名激励对象离职，公司对已授予但尚未解锁的
限制性股票合计 66,800 股进行回购注销。公司待办理完成回购注销手续。本次
回购注销完成后，公司总股本由 719,989,783 股减少至 719,922,983 股，注册资
本由 719,989,783 元减少至 719,922,983 元。
（十四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<新华都科
技股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司注册资本发生变更，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公
司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定修订《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司章程修正案》。
上述议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 10、议案 12 至议案 14 尚需提交公司
二、备查文件
特此公告。
新华都科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十五日
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