证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-009
陕西能源投资股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2023 年 4 月 25 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。
会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议的
监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源
投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下决议：
税），合计拟派发现金红利人民币 1,312,500,000.00 元（含税），剩余未分配
利润结转后续年度，不送红股，不以资本公积转增股本。如在本利润分配预案披
露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配
时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比
例”的原则分配。
监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2022 年度利润分配预案进行了
审核，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司的经营
情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原
则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会
同意上述利润分配预案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预
案的公告》。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年一季度报告》。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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