证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-035
深信服科技股份有限公司
第二届监事会第四十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日以电子
邮件、微信等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开第二届监事会第四十九次会议。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，全体监事一致同意 2023 年第一季度报告的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《深信服科技股
份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，
现拟向股东大会提名郝丹、胡海斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会
监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
继续履行监事职责。
具体表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采取
累积投票制方式进行表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
(三)审议《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案》
公司 2023 年度监事薪酬方案如下：
司所属岗位绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定。
由于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司
(四)审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
鉴于公司已分别于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 5 月 18 日召开 2021 年第一
次临时股东大会、2021 年年度股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》等议案。截至目前，本次发行方案有效期即将届满，根据相关法律
法规规定并结合公司实际情况，公司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案的有效期，具体情况如下：
本次发行方案的有效期
调整前：
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司 2021 年年度股东大会审
议通过本次发行方案之日起十二个月。
调整后：
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司 2022 年年度股东大会审
议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，公司根据证券发行法规更新、本次调整后的向不特
定对象发行可转换公司债券方案决议有效期、公司经营数据及财务数据的更新、
公司年度利润分配情况的更新，对《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案（修订稿）》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《深信服科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，公司根据证券发行法规更新、公司经营数据及财务
数据的更新，对《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告（修订稿）》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《深信服科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十五日
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