证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-035
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报
告全文》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第一季度报告全文》（公告编号：2023-033）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘任董红莎女士担任
公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-034）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日
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