证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2023-045
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2023
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事
公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决
议：
一、审议并通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
因涉及关联交易，关联董事李立青女士和荣先奎先生履行了回避表决义务，
参与表决的 5 名非关联董事一致通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
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二、审议并通过了《关于投资建设新项目的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
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三、审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
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