沪宁股份: 关于2022年度利润分配预案的公告

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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 证券代码:300669       证券简称:沪宁股份          公告编号:2023-008
               杭州沪宁电梯部件股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
   杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24
 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了
 《2022 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度
 股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该
 议案的基本情况公告如下:
   一、2022 年度财务概况
   经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022 年 12 月 31 日,公
 司可供股东分配的未分配利润为 134,068,614.85 元。
   二、2022 年度利润分配预案基本内容
   在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的
 兼顾股东的利益,有利于全体股东共享公司经营成果,根据《公司法》和《公司
 章程》的相关规定,以及公司相关股东在分红回报规划里做出的相关承诺,并根
 据公司 2022 年度利润情况,分配预案为:
   公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股为基数,向全体股东每
 (含税)。
   剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权
 登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、
股份回购等事项发生变化,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
  三、本次利润分配预案的决策程序
案》,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
案》,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合
理投资回报,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利
益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
法规及《公司章程》等相关规定,其分配预案符合公司现金流规划,满足分红条
件和最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,符合公司及全体股东的利
益。我们同意将该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
  四、相关风险提示
  本次利润分配预案,尚需提请公司 2022 年度股东大会审议,经审议通过的
  五、备查文件
     特此公告。
                    杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

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