美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-024
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关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 198,527,038.64 元，其中母公司实现净利润
《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，
提取 10%的法定盈余公积金，加上以前年度结存的未分配利润后，截至 2022 年
利润为 659,916,566.32 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为
公司 2022 年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司
章程》及《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，提出 2022 年度利润
分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 382,999,815 股为基数，向全体股
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东 每 10 股派现 金红 利 1.05 元（含税 ） ， 共派发现金 红利 总 额为人民币
实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本次 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的
相关承诺，具备合法性、合规性。
鉴于公司 2022 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该利润
分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的利益，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、审议程序
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》。同意公司 2022 年度利润分配预案并将该议案提交至公司 2022
年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司董事会综合考虑了公司财务状况
和未来发展等因素，提出 2022 年度利润分配预案，该议案与公司实际情况相符，
有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
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益的情形，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等中对
于利润分配的相关规定。
因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司
公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》并发表如下意见：
公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾
了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》等利
润分配政策的相关规定。同意公司 2022 年度利润分配预案并将该议案提交至公
司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
特此公告。
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