仁和药业股份有限公司
各位股东：
作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事和董事
会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，在2022
年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财
务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时
出席公司董事会会议和股东大会，慎重审议了各项议案，对审议的相关事项基于独立立
场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将我们在2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2022 年度出席会议及投票情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和有
关信息资料，并与相关人员进行了必要的沟通，详细了解公司整个生产运作和经营情况，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与
讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所
有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
临时股东大会。王跃生先生、涂书田先生和郭亚雄先生都亲自出席了 3 次股东大会，无
任何缺席情况。
现场与通讯结合方式召开 5 次。
现场方式、现场与 是否连续两
董事 应出席 以通讯方式参 委托出 缺席
通讯结合方式亲自 次未亲自出
姓名 次数 加会议次数 席次数 次数
出席次数 席会议
王跃生 8 6 2 0 0 否
涂书田 8 6 2 0 0 否
郭亚雄 8 6 2 0 0 否
二、2022 年度发表独立意见的情况
部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进
行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详
情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况
如下：
序号 会议届次 发表独立意见情况
第八届董事会第二十六次会 一、关于董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意
议 见
一、关于聘任公司总经理和聘任公司其他高级管理人员的
独立意见
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担
保的专项说明和独立意见
二、关于公司 2021 年度利润分配预案事项的独立意见
三、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
四、关于公司 2021 年度证券投资情况的独立意见
五、关于续聘 2022 年度会计审计机构的独立意见
七、关于 2021 年度公司高管薪酬的独立意见
八、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
九、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的独立意见
十、关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日
常关联交易预计的独立意见
一、关于提名黄武军先生为公司第九届董事会董事候选人
第九届董事会第四次临时会
议
二、关于聘任公司总经理的独立意见
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担
保的专项说明和独立意见
二、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的独立意见
第九届董事会第七次临时会 一、关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充
议 流动资金的独立意见
二、关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的
独立意见
三、关于投资建设药都里中药生态健康产业园项目的独立
意见
三、参与公司董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。独立董事参加
到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。2022 年，这四个专门委员会共召开 8
次会议，其中：战略委员会 1 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，审计委员
会 4 次（审计委员会下设了以内部审计部为主的工作组，该工作组在 2022 年也开了四
次工作会议）。凡公司编制的季报、中报、年报等定期财务报告，都先经公司内审部门
审计后送审计委员会审核转报董事会、监事会审议。并对公司及子公司内控制度的建立
和实施情况定期测试和自我评价，关联交易协议执行情况也进行了专项审计。
四、对公司进行实地调研情况
券部、内审部、财务部以及各子公司有关负责人的配合下，先后三次到公司进行了实地
调研。重点是了解公司的生产经营、销售管理情况、内部控制和财务状况；与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员密切联系。同时，关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司运营动态，结合自身专业优势，对公司的未来发展提出了建设性的意见，忠实地履
行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证2022年度公司信息披露的真实、
准确、及时、完整、公平。
我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解
具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，
并运用专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层
的及时沟通。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
内部控制是有效的。
尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和
理解，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
以我们没有提议召开临时股东会或临时董事会，也没有外聘会计师事务所或咨询机构，
更没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
司各部门负责人的关心、支持和帮助，对此表示衷心的感谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为公司 2022 年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签名：
、 、
王跃生 涂书田 郭亚雄
二〇二三年四月二十四日
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