证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-046
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
济医药”
）召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，
审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为博济医药（北京）
有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、深圳博瑞医药科技有限公司、广
州博济新药临床研究中心有限公司、广州博济生物医药科技园有限公司、广州九
泰药械技术有限公司及苏州旭 辉检测有限公司 7 家合并报表范围内的子公司提
供不超过 3 亿元人民币的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在
连续 12 个月内不超过人民币 3 亿元，担保额度有效期为经股东大会审议通过后
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
由于不排除单笔担保额超过最近一期净资产 10%的可能性，且担保对象博济医药
（北京）有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、深圳博瑞医药科技有限
公司、广州九泰药械技术有限公司资产负债率超过 70%，故该事项尚需提交公司
股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
成立时间：2009 年 12 月 21 日
注册资本：1,000 万元
法定代表人：王廷春
注册地：北京市丰台区南三环西路 16 号 2 号楼 23 层 2715
经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
该公司为博济医药的全资子公司
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,683.76 1,822.66
负债总额 1,178.42 1,359.27
净资产 505.34 463.39
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,153.45 352.59
利润总额 -222.72 -55.93
净利润 -158.15 -41.95
成立时间：2011 年 9 月 7 日
注册资本：3,000 万元
法定代表人：倪敬凯
注册地：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 1 层 101 室
经营范围：医药科技、生物技术领域内的研究开发，及提供相关的技术咨询、
技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
该公司为博济医药的全资子公司。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,439.39 5,556.47
负债总额 4,831.84 4,991.22
净资产 607.54 565.26
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,498.90 830.04
利润总额 -783.39 -56.32
净利润 -451.73 -42.29
成立时间：2020 年 02 月 14 日
注册资本：1,100 万元
法定代表人：王廷春
注册地：深圳市福田区福保街道福保社区海红道 1 号综合信兴一期三层
经营范围：一般经营项目是：药品研发；生物技术开发；信息技术咨询；科
技信息咨询；生物技术咨询；生物技术转让；商标代理；一类医疗器械销售；国
内贸易；医疗设备租赁；机械设备租赁；自有场地租赁（不含仓储）；办公设备
租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；房屋租赁；信息咨询。
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营），许可经营项目是：专利代理；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险
化学品除外）；药物检测仪器制造；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化
学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；药品的销售。
该公司为博济医药的全资子公司。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,782.74 5,673.21
负债总额 4,163.80 4,097.55
净资产 1,618.94 1,575.66
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,187.08 314.16
利润总额 158.37 -57.58
净利润 211.26 -43.28
成立时间：2003 年 10 月 10 日
注册资本：1,706 万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城区永宁街创立路 3 号（增城经济技术开发区核心区内）
经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术
开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技
术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技
术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危
险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医
疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定
不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化学试剂
和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品
除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批
类商品除外）；医疗设备租赁服务。
该公司为博济医药的全资子公司。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 4,606.89 4,754.61
负债总额 1,144.19 1,207.88
净资产 3,462.69 3,546.73
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,380.21 451.28
利润总额 479.02 86.04
净利润 490.45 84.04
成立时间：2014 年 7 月 7 日
注册资本：17,689.6142 万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市增城新塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；
仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；
热力生产和供应；污水处理及其再生利用；药品生产；药品委托生产；药品进出
口。
该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其 96.2852%的股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 34,195.76 37,416.04
负债总额 8,931.19 12,292.76
净资产 25,264.58 25,123.28
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,474.21 398.72
利润总额 -441.90 -169.66
净利润 -274.39 -141.30
成立时间：2016 年 1 月 14 日
注册资本：500 万元
法定代表人：王廷春
注册地：广州市天河区华观路 1933 号 706 房（仅限办公用途）
经营范围：食品科学技术研究服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务；
生物医疗技术研究；生物技术咨询、交流服务；数据处理和存储服务；市场调研
服务；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；
会议及展览服务；企业管理咨询服务；软件服务；信息系统集成服务；企业管理
服务（涉及许可经营项目的除外）；翻译服务；软件开发；信息技术咨询服务；
工业设计服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；策划创意服务；医疗用
品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；临床检验服务；
许可类医疗器械经营。
该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其 65.00%的股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,474.65 3,738.60
负债总额 2,787.07 2,880.52
净资产 687.58 858.08
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3,457.14 1,093.14
利润总额 266.70 177.07
净利润 269.99 170.50
成立时间：2016 年 9 月 28 日
注册资本：1,000 万元
法定代表人：李小川
注册地：昆山市玉山镇元丰路 168 号 3 号房
经营范围：医药科技领域内的技术开发、技术咨询；动物、植物、食品、药
品、农药、化肥检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
该公司为博济医药的控股子公司，博济医药持有其 52.00%的股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,706.11 1,650.51
负债总额 324.46 300.76
净资产 1,381.65 1,349.75
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,570.60 423.96
利润总额 167.28 -38.45
净利润 175.31 -31.90
以上被担保对象均为公司的合并报表范围内的子公司，均不属于失信被执行
人，本次担保不构成关联担保，不存在反担保。
三、 担保协议的主要内容
本次新增融资担保事项，本公司尚未与相关方签订担保协议。担保的具体期
限和金额依据被担保子公司与金融机构或合作方最终协商后签署的合同确定。
四、 董事会意见
本次公司为子公司提供融资担保额度，目的是保证子公司业务发展的需要，
担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
因此，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司的担保额度总金额为 3 亿元，均为公司对合并报表范围内子公
司提供的担保额度，占公司最近一期经审计净资产总额的 35.09%。截止本公告
披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为 1.7 亿元，占公司最近一期经审计
净资产总额的 19.88%。
公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期担
保和涉及诉讼的担保。
六、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
及 2022 年度相关事项的独立意见》
特此公告。
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