立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-024
立方数科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通
知于2023年4月21日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2023年4
月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际
参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案详细内容
请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2023 年第一
季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
立方数科股份有限公司监事会
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