证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-033
博济医药科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士
主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
各位监事听取了监事会主席宋玉霞女士提交的《2022 年度监事会工作报
告》，监事会在 2022 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为
促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会一致认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会一致认为：公司 2022 年财务报告（基准日为 2022 年 12 月
合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况及经营
成果，同意对外报出。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会一致认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会一致认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
来情况的议案》
经审核，监事会一致认为：审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计出具了《博济医药科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联方资金往来情况汇总表的专项审核说明》内容真实、准确、完整。2022 年度
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
告>的议案》
经审核，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年
度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
经审核，监事会一致认为：2022 年度支付给董事、高级管理人员的薪酬总
额有效结合了目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，薪酬决策程序
及发放程序符合相关规定。制定本公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，
有利于建立和完善公司的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的
积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案>的议案》
公司《2022 年度监事薪酬情况以及 2023 年度监事薪酬方案》具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。
件成就的议案》
经审核，监事会一致认为：公司 2022 年股权激励计划设定的股票期权第一
个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资
格合法、有效，同意符合行权条件的激励对象在公司 2022 年股票期权激励计划
第一个行权期内自主行权。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会一致认为：根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、
《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、
《2022 年股票期权激励计划（草
案）》、
《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司部分激
励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行
权的股票期权。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续
执行。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会一致认为：本次公司为子公司提供融资担保，是基于正常生
产经营行为而产生的，目的是保证子公司业务发展的需要，被担保对象均为合并
报表范围内的子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，未损害公司和股东、
特别是中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会一致认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，
监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会一致认为：公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会一致同意公司根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《监
事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
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