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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-033
四川科新机电股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、
准确和
完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
于2023年4月17日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应
出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员
和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第 1 季度报告》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2023年第1季度报
告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、客观
反映了公司第1季度的经营管理成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年第1季度报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会规定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特 此公告！
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四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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