证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-32
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日以通
讯会议的方式召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理
人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年第一季度报告》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2023 年第一季度
报告》。
《2023 年第一季度报告》全文详见 2023 年 4 月 26 日披露于《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已经完成限制性股票的授予登记工作，同意将《公司章程》中有关注
册资本及股本信息作相应修订，并提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股
东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更登记手续。
《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
召开 2022 年年度股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，现场会议
定于 2023 年 5 月 22 日 14：30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司 A
栋一层会议室召开。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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