证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2023-044
债券代码:123138 债券简称:丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2023 年 4 月 21 日
以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名,
实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案:
一、审议并通过了《2023 年第一季度报告全文》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年第一季度报告全文》
(公告编号:2023-046)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要,同意公司向以下银行申
请综合授信额度:
民币 1 亿元,期限不超过 1 年的综合授信额度。
民币 1 亿元,期限不超过 1 年的综合授信额度。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会