证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-030
北京必创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出。
海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。
范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
《北京必创科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理代啸宁
先生提名，董事会同意聘任姜明杰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意唐智斌先生担任董事会提名委员会委员，与范晋生先生、崔启龙先生组成
第三届董事会提名委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
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