大连重工: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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证券代码:002204     证券简称:大连重工       公告编号:2023-035
     大连华锐重工集团股份有限公司
    第五届董事会第四十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第四十二次会议于 2023 年 4 月 21 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8 份,实际收到董事表
决回函 8 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
   一、审议通过《2023 年第一季度报告》
   公司 2023 年第一季度实现营业收入 26.33 亿元,同比增长
增长 63.41%。
   具体内容详见刊载于《中国证券报》
                  、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》
                                          (公
告编号:2023-037)
            。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
   公司董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《内
部审计工作制度》进行全面修订,公司于 2011 年 12 月 29 日披露于
巨潮资讯网的《内部审计工作制度(2011 年 12 月)》同时废止。
   修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部审计工作制度》。
                  第 1 页 共 2 页
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
              大连华锐重工集团股份有限公司
                              董 事 会
             第 2 页 共 2 页

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