证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-034
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于召开“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人
会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号）同意
注册，公司于 2022 年 1 月 4 日向不特定对象共计发行 465 万张可转换公司债券，
每 张 面 值 为人 民 币 100 元 ， 按 面值 发 行。 本 次 发 行合 计 募 集资 金 人 民 币
元。
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于可转债募投项目变更产品种类的议案》。现公司董事会提议于 2023 年 5 月 16
日召开“博瑞转债” 2023 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 13:00
（三）会议召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店
M1 会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决。
（五）债权登记日：2023 年 5 月 11 日
（六）出席对象：
海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次
会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公
司债券持有人；
见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2023 年 5 月 12 日 17:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案
序号 议案名称
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议
审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 5 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋，博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司证券部
（三）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（详见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书（详见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席
的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）、
委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文
件；
受电话登记。
四、表决程序和效力
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
权。
面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议
决议自表决通过之日起生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自
批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
相抵触。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
通信地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋
邮编：215123
邮箱：IR@bright-gene.com
电话：（0512）62620988
联系人：证券部
自理。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召
开的贵公司“博瑞转债” 2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：
委托人证券帐户：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席博瑞生物医药
（苏州）股份有限公司“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户号：
持有债券简称：博瑞转债
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
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