开元教育科技集团股份有限公司
独立董事李建辉 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公
司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》等相关法律、法规、规
章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益
的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的
全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，
积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意
见。具体情况如下：
本年度召开 本年度应参加 现场出 以通讯方式 委托出 投票
董事会次数 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 情况
年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东
大会、2022 年第四次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会、2022 年第六
次临时股东大会、2022 年第七次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
本年度召开股 本年度应参加 实际出席次
备注
东大会次数 股东大会次数 数
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立
董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及
观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。2022 年任期内，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易发表了事
前认可意见以及独立意见。
年度审计机构、2022 年度日常关联交易额度预计发表了事前认可意见；对 2021
年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2021
年年度利润分配方案、续聘财务审计机构、2021 年度内部控制自我评价报告、
公司董事、监事和高级管理人员薪酬、2021 年度计提资产减值准备、信用减值
准备及坏账核销、资产报废、2022 年度日常关联交易额度、计提商誉减值准备、
授信、修改《公司章程》及相关制度发表了独立意见。
年度向特定对象发行股票事项暨关联交易、公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议之终止协议发表了事前认可意见；对终止 2021 年度向特定对象发行
股票事项暨关联交易、公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协
议、聘任高级管理人员发表了独立意见。
股股东、实际控制人无偿财务资助事项发表事前认可意见；对接受控股股东、实
际控制人无偿财务资助事项、变更非独立董事事项发表了独立意见。
联方无偿财务资助事项发表了事前认可意见以及独立意见。
认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易事前认可意见；对补充确认全资
子公司向关联方提供财务资助暨关联交易、作废 2021 年限制性股票激励计划预
留股票及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
总经理、聘任董事会秘书、公司借款事项发表了独立意见。
制性股票激励计划（草案）及其摘要、2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法发表了独立意见。
设立合资公司发表了独立意见。
意见。
换会计师事务所事项发表了事前认可意见以及独立意见。
三、现场工作
分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、
规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高
级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、
对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切
联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按
照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法
定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
四、其它事项
独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事李建辉述职报告之签字页）
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