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江西洪城环境股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENTCO.,LTD.
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股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户
卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证
券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时
间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求
在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发
言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将
意见以书面形式报告主持人；
（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质
询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没
有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得
超出会议规定的发言时间和发言次数。
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股
东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，
但应向质询者作必要的解释：
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（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东
大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大
会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报
告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令
下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
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江西洪城环境股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2023 年 4 月 27 日
三、会议地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289 号江西洪城环境股份有
限公司三楼会议室
四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会
五、主持人：董事长邵涛先生
六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
案；
案；
算报告》的议案；
议案；
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的议案；
信提供担保》的议案；
议案；
的议案；
案。
八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
十、会议主持人宣读会议决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
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议案一
江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，
严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科
学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。管理层紧紧围绕公司发展
战略和经营目标，全力推进年度各项工作，实现了公司可持续、高质量发展。受
董事会委托，现将董事会 2022 年度工作情况向各位董事报告，请审议。
一、2022 年公司经营情况
扣环保产业发展的战略机遇期，以项目、人才、技术为抓手，不断培育转型新动
力、拓展发展新空间、构建产业新体系，积极借力资本市场，为公司源源不断注
入动能活水，奋力实现公司价值增值、品牌提升，高质量和可持续发展。
（一）生产经营情况
结构稳健、资产状况良好，呈现出了强劲的发展韧性和活力。报告期内实现营业
收入 777,609.86 万元，较上期（不含鼎元、安义、蓝天碧水和思创机电，下同）
下降 4.87 %；利润总额 129,980.09 万元，较上期增长 8.52%；实现归属母公司净
利润 94,562.02 万元，较上期增长 15.31%；基本每股收益 0.90 元/股；截至 2022
年末公司总资产为 208.99 亿元，同比增长 18.06%；净资产为 80.91 亿元，同比增
长 25.09%。
截至报告期，鼎元生态实现营业收入 76,416.12 万元，利润总额 20,792.19
万元，实现归属母公司净利润 11,715.13 万元。截至报告期，鼎元生态总资产为
综合合格率达 100%；污水处理量 115,076 万立方米，比上年增长 18.73%；天然气
售气量 51,283 万立方米，比上年增长 7.05%。
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从主要收入构成情况看，报告期内公司实现自来水销售收入 93,434.60 万元，
占公司总营业收入的 12.16%；实现污水处理服务收入 229,331.83 万元，占公司总
营业收入的 29.85%；实现燃气销售收入 190,335.85 万元，占公司总营业收入的
污水环境工程收入 83,360.81 万元，占公司总营业收入的 10.85%；实现燃气工程
安装收入 40,649.68 万元，占公司总营业收入的 5.29%；实现固废处理收入
供水服务保障体系优质优效。报告期内，现金收购大股东水业集团旗下安义
水司 100%股权、扬子洲水厂，彻底解决同业竞争，供水产能为 194 万立方米/日，
新建管网 32.65 公里，改造 28.9 公里，紧跟城市经济开拓节奏。争分夺秒开展抬
水围堰工程，有效应对赣江取水问题，全力保障群众生活用水需求。推进取水口
优化工程建设，策应赣江岸线提升开发需求，服务社会发展。不断拓展和延伸供
水产业链，打造管道直饮水南昌样板，迅速完成两个试点建设，紧跟市民升级化、
便捷化、多元化的用水服务需求，同时谋求产业新的增长点。
污水项目建设运营稳扎稳打。公司污水处理总设计规模为 371.05 万立方米/
日，报告期内，收购水业集团旗下蓝天碧水 100%股权，在解决同业竞争后，进一
步深挖环保项目市场，紧盯全省污水增量项目，从投资模式、单价测算、利润点
分析等方面突破突围，全力实现以存量项目为据点的新增项目稳步落地。报告期
内，中标了 5 个新增 BOT 项目，实现了 9 个 TOT 项目运营收费，新增总投资 7 亿
元。实现“厂网一体化”新模式项目试点，加速提升公司水环境治理一体化保护
和综合服务能力，积极扩大区域排头兵优势。
天然气新能源供应安全安心。报告期内，销气量 5.1 亿方，同比增长 7%。全
年改造老旧管网 249 公里，为管网升压打下了坚实的基础。自 2022 年 5 月 1 日起，
非居民天然气终端价格调整至 4.5 元/方，为当年江西省唯一获取该政策的地市，
积极疏导成本压力。推动数字燃气建设，运用“码上办”自助服务平台，提高抄
收率、提升用户粘度、增加预存气费。顺利完成云湾加油站项目建设，同时取得
危化品经营许可证和零售许可证，运营后可进一步扩大能源和综合服务业务发展。
固废板块并购重组做大做强。报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易工作取得圆满成功。通过本次总规模达 9.44 亿元的资
产重组，公司快速切入高成长固废领域，优化了公司在环保领域的整体业务布局，
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进一步巩固了公司的行业地位，为公司的可持续发展提供了良好保障。此次发行
价格 7.26 元/股较发行底价 6.66 元/股，超出比例达 109.01%，申购金额 26.83
亿元，申购倍数为募集资金的 7.29 倍。同时引来众多实力强劲的投资机构积极参
与，对比同期同类型再融资行为，在认购价格、认购倍数等方面均首屈一指，充
分彰显了投资者对公司未来发展的高度认可与信心。
科技赋能高企认定创新创造。报告期内，公司及旗下绿源供水设备公司再获
全国高新技术企业认定，公司多产业、全覆盖、系统化的创新引领、转型升级发
展更进一步。近年来，公司包括本部曾陆续有 7 家企业通过国家高企认定，科技
创新步伐明显加快，相应的税收优惠政策对于公司节约财务费用、提升再投资能
力等带来了明显的积极影响。公司持续优化包含供水、污水及固废等核心板块数
字系统的全天候、全方位调度，使运营管控更加精细化、智慧化，为公司前进提
供加速的发展引擎。
（二）规范运作情况
市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公
司章程》等相关规定，进一步提升了公司治理水平、规范了公司日常运作、认真
履行了信息披露义务。具体情况如下：
东大会 4 次。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决
权提供了便利。
会议日期 会议届次 会议议案
《关于胡晓华先生辞去公司独立董事、增补邵鹏辉先
生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
大会
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会议日期 会议届次 会议议案
大会
《江西洪城环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》、《江西洪城环境股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告》、《关于江西洪城环境股份有限公司 2021
年年度报告及摘要的议案》、《江西洪城环境股份有
限公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》、
《江西洪城环境股份有限公司 2021 年利润分配方案》、
《关于江西洪城环境股份有限公司 2022 年度日常关联
交易预计的议案》、《关于公司 2022 年向商业银行申
请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议
案》、《江西洪城环境股份有限公司 2021 年度独立董
事述职报告》、《关于聘请江西洪城环境股份有限公
司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请江西
洪城环境股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构的
议案》、《关于江西洪城环境股份有限公司调整公司
独立董事津贴的议案》
《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限
次临时股东 100%股权和扬子洲水厂资产暨关联交易的议案》、《洪
大会 城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署<
股权及资产转让协议>的议案》
次临时股东 提供担保的议案》
大会
合法律法规及《公司章程》的规定。
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会议日期 会议届次 会议议案
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售
第七届董事会第 期解除限售条件成就的议案》、《关于胡晓华先生辞去公
议 事候选人的议案》、《关于提请召开江西洪城环境股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第
《关于调整洪城环境第七届董事会各专门委员会委员的
议案》
议
《洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考
第七届董事会第 审阅报告的议案》、《洪城环境关于<江西洪城环境股份
议 暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘 要的议案》、
《洪城环境关于本次交易标的资产加期评估事项的议案》
《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责
第七届董事会第 任公司 100%股权、安义县自来水有限责任公司 100%股权
议 股东延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》、《洪城环
境关于提请召开股东大会的议案》
《江西洪城环境股份有限公司 2021 年度总经理工作报
告》、《江西洪城环境股份有限公司 2021 年度董事会工
作报告》、《江西洪城环境股份有限公司 2021 年年度报
第七届董事会 告及其摘要的议案》、《关于江西洪城环境股份有限公司
第五次会议 2022 年第一季度报告的议案》、《江西洪城环境股份有限
公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》、《江
西洪城环境股份有限公司 2021 年利润分配方案》、《关
于江西洪城环境股份有限公司 2022 年度日常关联交易预
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
会议日期 会议届次 会议议案
计的议案》、《关于公司 2022 年向商业银行申请综合授
信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》、《江西洪
城环境股份有限公司 2022 年度更新改造资金使用专项计
划》、《江西洪城环境股份有限公司 2021 年度独立董事
述职报告》、《江西洪城环境股份有限公司董事会审计委
员会 2021 年度履职情况报告》、《关于江西洪城环境股
份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》、《关
于<审计委员会关于大信会计师事务所 2021 年度审计工作
总结报告>的议案》、《关于江西洪城环境股份有限公司
环境股份有限公司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关
于聘请江西洪城环境股份有限公司 2022 年度内部控制审
计机构的议案》、《江西洪城环境股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、
《关
于江西洪城环境股份有限公司 2021 年度环境、社会及管
治（ESG）报告的议案》、《关于江西洪城环境股份有限
公司调整公司独立董事津贴的议案》、《江西洪城环境股
份有限公司关于会计政策变更的议案》、《关于提议召开
江西洪城环境股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第
议
第七届董事会第
《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
议
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
会议日期 会议届次 会议议案
二十九次临时会 要的议案》、《江西洪城环境股份有限公司 2022 年半年
议 度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》、
《洪
城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公
司 100%股权、安义县自来水有限责任公司 100%股权和扬
子洲水厂资产暨关联交易的议案》、《洪城环境关于公司
与南昌水业集团有限责任公司签署<股权及资产转让协
议>的议案》、《洪城环境关于提请召开股东大会的议案》
《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管
第七届董事会第 协议的议案》；《关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有
三十次临时会议 限公司借款提供担保的议案》、《关于提议召开股东大会
的议案》
第七届董事会第
议
《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关
第七届董事会第 于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担
议 加公司 2022 年度日常关联交易预计额的议案》、《关于
提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委
员会四个专门委员会，各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重
大发展战略、人事选举聘任提名、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、人
员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事
会的高效决策及合规运作提供了有力支持。2022 年各专门委员会召开 7 次会议，
其中提名委员会 1 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次。
会议日期 会议届次 会议议案
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
会议日期 会议届次 会议议案
提名委员会
安排审计委员会成员与年审注册会计师和内部控制
审计机构见面座谈，协商确定公司 2021 年度年报审
计及财务报告内部控制审计的时间安排和相关计划；
审计委员会
报表并形成书面意见；审议《关于聘请洪城环境 2022
年度财务审计机构的议案》；审议《关于聘请洪城环
境 2022 年度内部控制审计机构的议案》
《洪城环境 2022 年内部审计工作计划》《洪城环境
务会计报告》《审计委员会关于大信会计师事务所
审计委员会
度利润分配方案》《洪城环境 2022 年度日常关联交
易预计的议案》《洪城环境 2021 年度内部控制自我
评价报告》
《审计委员会关于大信会计师事务所 2021 年度审计
审计委员会
年度履职情况报告》
审计委员会
薪酬与考核委员会 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除
薪酬与考核委员会 《关于江西洪城环境股份有限公司 2021 年度董事、
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
公司按照法律法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制
度》等规定，严格履行了信息披露义务，做好信息披露工作，及内幕信息知情人
和外部信息使用人的登记工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，
确保内幕信息依法合规登记管理。2022 年，公司严格按照格式指引编制并披露定
期报告、临时公告等共计 97 项，其中 2021 年年报和 2022 年的一季报、半年报、
三季报均按预约时间如期披露，所有应披露事项未出现延期披露，未出现披露差
错情况，较好地完成了 2022 年度信息披露工作，增强了公司信息披露认可度和透
明度。
不断加强公司内控管理水平建设，强化章程约束，充分发挥章程在公司治理
中的基础性作用，同时推进流程再造，优化资源配置，促进公司治理从本源上更
加规范、严谨、有效，形成系统完备、横向协同、上下贯通、夯实管用的闭环管理
体系。切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，在合理授权范围内充分保
障经理层的经营自主权，进一步压实经理层的经营管理责任。充分发挥各司其职、
各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理机制作用，有力推动公司治理更有效
率、生产经营更有效益、企业创新更有效果。
及时挖掘、总结与宣推公司运营发展中的价值点、关键点、鲜亮点，积极参
与多种形式的路演、反路演、策略会，与市场进行充分有效的沟通与引导。积极
做好与《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站等主流官方媒
体的合作，善于借助媒体的正能量，树立和传播公司良好的品牌形象。持续关注
投资者对公司的评价，听取投资者的意见建议，通过上证 E 互动平台、实地接待、
网络邮件、电话沟通、集体接待日活动等多种方式，使更多的投资者对公司从了
解认可走向信赖支持，促进公司实现价值回归。
公司董事会十分重视对股东股利分红的回报，执行连续、稳定的利润分配政
策。公司制定了《洪城环境未来三年（2021-2023 年）分红规划》，承诺未来连续
三年内，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司
股东净利润的 50%。2022 年，公司董事会制订了 2021 年度利润分配预案，实际派
发现金红利约 5.2 亿元，现金分红比 63.37%，实现了《分红规划》的目标。
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二、行业格局和趋势
城镇供水作为最为基础的公共设施，随着我国经济的持续发展，城镇化进程
的持续推进，居民生活用水和生产用水需求仍将持续稳步增长；另一方面，少子
老龄化人口拐点到来，以及工业节能减排节水建设，使整体上处于成熟期的供水
行业需求增速有所放缓。多项政策文件指导要充分发挥市场机制进行水价改革，
加快建立健全“准许成本加合理收益”为基础的供水定价机制，未来水价调整节
奏有望加快；另一方面，考虑到水务行业涉及国计民生，公益性较强，短期内水
价涨幅仍有限，企业利润空间受限。对此，公司抢抓行业机遇、拓展产业触角，
积极补水链、延水链、强水链，瞄准管道直饮水风口。我国已出台《健康直饮水
水质标准》，多地相继开展直饮水工程，《深圳市建设自来水直饮城市工作方案》
显示，该市计划在 2025 年实现直饮水全覆盖。管道直饮水具有鲜活性、安全性、
便捷性、经济性、服务性等鲜明优势，可充分满足用户差异化、多元化、升级化
的用水需求。在政策支持、用水安全、服务升级背景下，直饮水行业前景可观，
据研究机构预测，2021-2035 年行业复合增速达 20%，预计 2035 年内我国直饮水
市场空间超 4000 亿元。同时，管道直饮水可以理解为市政供水的增值服务，是市
政供水产业链的自然延伸，公司作为本地市场供水龙头，具有区域渠道、品牌竞
争、管理团队、技术创新等多重先发优势。
在各级环保政策带动下，污水处理行业快速发展，一方面，在量上达到可观
的规模。相较沿海发达省份，江西省城镇化率长期相对较低，发展势头来看 2022
年 GDP 江西增速全国第一，随着地区经济的快速崛起，江西省污水排放量和处理
率还将迎来双提升，同时作为长江经济带重要省份，江西省污水处理市场将随着
长江大保护得到进一步发展。公司作为江西省首家污水处理厂运营先驱，市场竞
争优势明显。另一方面，在质上还有很大的提升空间。管网一直是污水处理行业
中的短板，收集率低、覆盖不足、资源化利用等问题不容忽视。从江西省住建厅、
生态环境厅、省发改委印发的《江西省城镇生活污水处理提质增效攻坚行动方案
（2022-2025 年）》等政策可以看出，污水处理行业的发展脉络为中期看量、长期
看质，该方案要求到 2025 年底，全省新建污水管网 2400 公里以上、改造污水管
网 1600 公里以上；城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上。对此，公司紧跟
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政策导向、紧抓市场空间，充分利用现有优势关注该类细分市场需求，积极构建
“厂网一体化”项目模式，实现从更多、更快增长到更高质量、更可持续增长的
战略迭代发展。
城市燃气是城市能源结构和城市基础设施的重要组成部分，国家发改委、国
家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出，到 2025 年国内天然气年
产量要达到 2300 亿立方米以上。一方面，随着城市化和工业化进程的持续推进以
及环保政策的持续落实，作为清洁能源的天然气在能源消费结构中的比重将持续
提升且增长迅速。另一方面，由于我国勘探尚存在产销缺口，加上国际能源价格
持续保持在相对高位，市场价格波动导致燃气采购成本增长，而终端销售价格涨
幅有限。天然气主业虽然有着较大发展空间，但仅靠燃气业务带来的盈利增长空
间或将收窄。对此，公司在充分巩固主业的同时，积极对外开拓，正在由较为单
一的天然气供能业务，全力向满足用户多元化能源消费和综合化能源服务需求转
变。
国家发改委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，到 2025 年城镇
生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，一方面随着城镇化率提升，市场空
间有望进一步释放，另一方面行业正由跑马圈地转向运营为王，存量项目的高效
运营及降本增效成为重点。对此，公司将进一步推动静脉产业园循环经济建设，
以生活垃圾焚烧发电为主线，纵向协同推进收集、清运、飞灰处置等业务；横向
链接污泥、餐厨、渗滤液处置等业务。经历高歌猛进发展后，固废处置行业由快
时代转向大时代，在传统市政环保市场相对饱和的新形势下，一些企业逐步转向
工业环保领域，我国危废处置行业尚处发展阶段，行业集中度和产能利用率较低，
在无废城市建设背景下，头部企业正在率先卡位，公司将结合自身资源禀赋择机
稳步探索该领域，以期实现固废产业链的高效协同和效益最大化。
系统的环境治理是生态文明建设高质量的发展的核心，环境治理不再单纯地
停留在截污、减污等末端层面，转向包含源头控制、过程阻断、末端处理的全过
程系统治理模式。江西省委、省政府印发的《美丽江西建设规划纲要（2022-2035
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年）》指出，坚持系统推进、协同增效，坚持三水统筹，全面加强水资源、水生
态、水环境系统保护治理。公司不断创新思维，积极布局水环境治理领域，以实
现现有核心业务的拓展与升级，持续向提供全方位系统服务、精准化专业服务的
全国一流环境产业综合运营商方向发展。
三、2023 年工作规划
质增效”，打造“5+x”产业体系,实施“9+1”项目攻坚战，构建企业内生增长与
外延扩张双促进发展格局，确保量的合理增长和质的有效提升，不断打造专精特
新企业，朝着向强而争、向优而进、向大而行的方向迈进。
公司将打造精准定位、科学协同的产业格局，着力构建城镇供水、污水处理、
清洁能源、固废处置、环境治理五大核心板块，牢牢把握核心竞争力的同时，围
绕其开展强链、补链的 x 相关业务，包括设备建材生产与销售、工程设计与施工、
环境检测与监测、药剂生产与供应。同时以“9+1”项目攻坚战为产业发展抓手，
分为产业拓展类：（1）运作南昌地区存量污水管网，创建“厂网一体化”新模式；
（2）拓展固废处置项目，延伸企业产业链；（3）完成南昌市 50 个健康管道直饮
水项目，开拓产业新增长点；资源整合类：（4）实施供（污）水+光伏工程项目，
提高清洁能源利用率；（5）成立设备分级维护保养中心，降低生产成本；资本运
作类：（6）不断提升企业资产证券化水平；管理创新类：（7）推进存量贷款利
率下降，降低融资成本；（8）加大工程业务应收账款考核力度，增添企业效益；
（9）不断优化产业结构，夯实企业高质量发展基础；（+1）工程建设类：采取多
种方式承接全省污水处理厂运营项目，建设崇仁县等水环境治理项目，扩大污水
处理市场份额。
供水方面，不断构建水质优、水量足、水压稳、服务强的供水服务体系和优
质营商环境。污水方面，综合提升城镇环境治理水平，致力于将污水处理项目打
造成为守护绿水青山、提升宜居环境的生态利民工程。固废方面，不断提升垃圾
无害化处置水平，为百姓营造宜居宜业的城市环境。强化生活垃圾、餐厨垃圾等
收运处置体系建设和管理，确保应收尽收、日产日清。燃气方面，守护“蓝焰”
安全，保障市民灶头气足火旺。
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
在政策引领下，通过多元融资手段，打造一体化保护和系统治理类项目，致
力于技术创新突破、管理效率提升、资源统筹整合，进一步实现公司在环境能源
等市场的业务突破，优化公司收入结构，提高市场化收益项目比重，加速优化公
司在新时期的产业战略布局。积极关注环境行业发展方式的转变与调整、污染防
治问题的升级、生态系统的提升以及双碳等重大命题，不断寻求公司新的发展空
间和增长点。
不断增强企业竞争力、创新力、控制力和抗风险能力。向管理要效益，以创
新求发展，进一步夯实公司内部管控、制度架构、发展体系，推进标准化建设。
加大公司在体制机制、经营方式、生产技术、资源整合等方面的创新力度，积极
推动创新成果转化为生产力。以风险管理为导向、合规监督为重点，加强全面风
险管理，形成全员全面、全过程全体系的风险防控机制，促进公司可持续发展。
构建激励与约束并举的长效机制，不断强化经营层管理能力和各级员工的工作干
劲，持续激发企业发展活力。
坚持战略引领、行稳致远，立足新发展阶段、落实新发展理念、投身新发展格局。
充分围绕公司打造全国一流环境产业综合运营商的目标，科学谋划、统筹布局、
审慎决策，坚定不移走好高质量、可持续发展之路。为股东创造更大价值、为经
济发挥更大作用、为社会贡献更多力量。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司?
二〇二三年五月五日
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议案二
江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《洪城环
境监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司
和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，忠实履行职
责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会
决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将
监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事通过列席股东大会、董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议
议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分
配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法
规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。报告期内，
监事会共召开了 10 次会议，会议召开审议情况如下：
（一）2022 年 1 月 15 日，公司第七届监事会第二十三次临时会议审议通过
以下议案：
解除限售条件成就的议案》。
（二）2022 年 2 月 18 日，公司第七届监事会第二十四次临时会议审议通过
以下议案：
审阅报告的议案》；
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要
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的议案》；
（三）2022 年 4 月 12 日，公司第七届监事会第二十五次临时会议审议通过
以下议案：
议案》；
（四）2022 年 4 月 20 日，公司第七届监事会第五次会议审议通过以下议案：
议案》；
务预算报告》；
预计的议案》；
的议案》；
案》；
情况的专项报告的议案》；
（五）2022 年 5 月 18 日，公司第七届监事会第二十六次临时会议审议通过
以下议案：
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（六）2022 年 6 月 23 日，公司第七届监事会第二十七次临时会议审议通过
以下议案：
暂时补充流动资金的议案》。
（七）2022 年 8 月 24 日，公司第七届监事会第二十八次临时会议审议通过
以下议案：
及其摘要>的议案》；
实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司 100%股权、安义县自来水有限责任公司 100%股权和扬子洲水厂资产暨关联交
易的议案》；
及资产转让协议>的议案》。
（八）2022 年 10 月 17 日，公司第七届监事会第二十九次临时会议审议通过
以下议案：
议的议案》；
担保的议案》。
（九）2022 年 10 月 26 日，公司第七届监事会第三十次临时会议审议通过以
下议案：
（十）2022 年 12 月 21 日，公司第七届监事会第三十一次临时会议审议通过
以下议案：
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的议案》；
二、监事会对报告期有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内,公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，
通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、
财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：报告期内,公司董事会能够遵
循《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求严
格规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、
高管人员在执行职务时能够勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在履行公
司职务时违反 法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认
为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费
用和利润的确认与计量真实准确；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等
有关规定；经大信会计师事务所审计并出具的公司 2022 年度审计报告能够客观、
公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金使用进行了有效的监督和检查。监事
会认为：公司募集资金使用和监管执行情况良好，实际投入项目与承诺投入项目
一致，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应
了募集资金使用情况。
（四）关联交易的执行情况
报告期内，监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查。监事会认
为：公司在履行关联交易的决策程序时严格执行了关联方回避制度，发挥了独立
董事在关联交易决策和信息披露程序中的职责和作用。公司在所有实施的工程建
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设和物质采购过程中，严格按照中华人民共和国招投标法规定的招标程序和要求
办理。发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，
关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在
损害股东或公司权益的行为。
（五）公司内部控制完成情况
报告期内，监事会对报告期内公司内部控制执行情况进行监督。监事会认为：
公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，继续落实了内部控制规范工
作，组织实施了对公司的重要子公司的财务、销售和工程项目管理等环节的内控
执行情况的检查工作，确保了公司在生产经营管理中的规范运作。进一步提高了
公司及子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了公司股东权益，促进了公
司的可持续发展。
三、监事会 2023 年度工作计划
券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的
规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、
经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，并加强对公司董事和高级管理
人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而
更好地维护公司和股东的权益，为实现公司持续健康发展而努力！
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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议案三
关于江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
受公司董事会的委托，向各位董事作公司 2022 年年度报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》
（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》
（2022
年 1 月修订）及《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的有
关规定和要求，我们编制了《江西洪城环境股份有限公司 2022 年年度报告》及其
摘要。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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议案四
江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
力支持以及全体员工的辛勤付出下，公司紧扣环保产业发展战略机遇期，以“产
业+资本”双轮驱动，坚持内生增长与外延扩张并举，以人才、技术、项目为支撑，
不断实现企业产业空间和结构布局、治理体系和能力建设的转型升级。
公司 2022 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并出具了大信审字
[2023]第 6-00019 号标准无保留意见的审计报告。2022 年公司实现产量：自来水
售水量 39,426 万立方米，污水处理量 115,076 万立方米，售气量 51,283 万立方
米，LNG 销量 388 万公斤，CNG 销量 1,763 万立方米。营业总收入 777,609.86 万
元；利润总额 129,980.09 万元；归属母公司所有者的净利润 94,562.02 万元；归
属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.9 元、扣除非经常性损益
后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.83 元；归属于公司
普通股股东的净利润计算的净资产收益率为 13.49%、扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率为 12.78 %；上缴税费 4.46 亿元。
现就公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算报告如下，请各位董事审议。
一、经营情况
万立方米，减幅 0.65%；污水处理量 115,076 万立方米，比上年 105,001 万立方
米增加 10,075 万立方米，增幅 9.59%，主要由于：江西洪城水业环保有限公司增
加 4,276.73 万立方米、南昌市朝阳环保有限责任公司减少 199.01 万立方米、九
江市蓝天碧水环保有限公司减少 375.02 万立方米、九江市八里湖洪城水业环保
有限公司增加 708.88 万立方米、萍乡市洪城水业环保有限责任公司减少 72.89
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万立方米、温州洪城水业环保有限公司增加 294.08 万立方米、温州清波污水处
理有限公司增加 29.46 万立方米、温州宏祥污水处理有限公司增加 151.39 万立方
米、温州弘业污水处理有限公司增加 240.33 万立方米、江西蓝天碧水环保工程有
限责任公司减少 27.78 万立方米、辽宁洪城环保有限公司减少 6.52 万立方米、盖
州市洪城污水处理有限责任公司减少 195.45 万立方米、景德镇洪城环保有限公司
增加 14.29 万立方米、江西洪城城东污水处理有限公司增加 84.29 万立方米、江
西洪城城北污水处理有限公司增加 3,146.33 万立方米、丰城市洪投环保有限公司
增加 1,569.41 万立方米、樟树市椿潭环保有限公司增加 436.31 万立方米；售气
量 51,283 万立方米，比上年 47,904 万立方米增加 3,379 万立方米，增幅 7.05%；
LNG 销量 388 万公斤，比上年 1,135 万公斤减少 747 万公斤，减幅 65.81%；CNG
销量 1,763 万立方米，比上年 2,185 万立方米减少 422 万立方米，减幅 19.31%。
比减少 135,755.17 万元，减幅 14.86%。其中：自来水销售收入 93,434.60 万元，
同比减少 771.21 万元，减幅 0.82%；污水处理服务费收入 229,331.83 万元，同
比增加 53,114.07 万元，增幅 30.14%；燃气销售收入 190,335.85 万元，同比增
加 34,887.70 万元，增幅 22.44%；给排水工程收入 55,060.40 万元，同比减少
万元，增幅 5.01%；设计收入 290.18 万元，同比减少 58.14 万元，减幅 16.69%；
设备销售实现收入 1,631.75 万元，同比减少 1,020.94 万元，减幅 38.49%；探测
及检测收入 88.94 万元，同比减少 319.13 万元，减幅 78.20%；光伏发电收入 386.55
万元，同比增加 22.10 万元，增幅 6.06%；其他主营收入 29.24 万元，同比增加
元，同比减少 21,118.44 万元，减幅 13.98%；归属于母公司所有者的净利润
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二、盈利分析
同比减少 135,416.78 万元，减幅 14.99%，其中：自来水销售收入 93,434.60 万
元，同比减少 771.21 万元，减幅 0.82%；污水处理服务费收入 229,331.83 万元，
同比增加 53,114.07 万元，增幅 30.14%；燃气销售收入 190,335.85 万元，同比
增加 34,887.70 万元，增幅 22.44%；给排水工程收入 55,060.40 万元，同比减少
万元，增幅 5.01%；设计收入 290.18 万元，同比减少 58.14 万元，减幅 16.69%；
设备销售实现收入 1,631.75 万元，同比减少 1,020.94 万元，减幅 38.49%；探测
及检测收入 88.94 万元，同比减少 319.13 万元，减幅 78.20%；光伏发电收入 386.55
万元，同比增加 22.10 万元，增幅 6.06%；其他主营收入 29.24 万元，同比增加
主要为材料销售收入减少 1,395.67 万元。
比减少 125,314.09 万元，减幅 18.67%，其中：自来水销售成本 54,569.34 万元，
同比增加 5,126.43 万元，增幅 10.37%，主要为职工薪酬、固定资产折旧费、维
修费等增加；污水处理成本 136,994.35 万元，同比增加 31,387.99 万元，增幅
格和采购量增加；给排水工程成本 40,212.73 万元，同比减少 23,181.66 万元，
减幅 36.57%，主要为给排水工程项目同比减少；污水环境工程成本 75,231.00 万
元，同比减少 173,544.22 万元，减幅 69.76%，主要为污水项目减少；燃气工程
安装成本 15,470.58 万元，同比减少 8,567.44 万元，减幅 35.64%，主要为业务
量减少；固废处理成本 41,317.60 万元，同比增加 2,999.20 万元，增幅 7.83%，
主要为职工薪酬、无形资产摊销和动力电费增加；设计成本 160.90 万元，同比减
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
少 57.97 万元，减幅 26.49%；设备销售成本 1,499.21 万元，同比减少 828.62 万
元，减幅 35.60%（随设备销售收入减少）；探测及检测成本 43.45 万元，同比减
少 225.99 万元，减幅 83.87%；光伏发电成本 181.57 万元，同比减少 0.64 万元，
减幅 0.35%；其他主营成本 8.70 万元，同比增加 8.70 万元。
少 675.30 万元，减幅 18.40%，主要为材料销售成本减少。
万元，减幅 45.50%，主要为权益法核算的长期股权投资收益减少。
少 6,003.98 万元，主要为应收账款信用减值损失减少。
加 1,232.84 万元，主要为合同资产减值损失增加。
加 394.24 万元，增幅 49.10%，主要为处置未划分为持有待售的非流动资产收益
增加。
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
加 262.24 万元，增幅 21.07%，主要为非流动资产损坏报废损失增加。
三、财务状况
（一）资产总额:本年为 2,089,944.18 万元，上年为 2,154,057.16 万元，同
比减少 64,112.98 万元，减幅 2.98%。
其中：（1）货币资金 233,386.45 万元，同比减少 117,099.82 万元，减幅
（3）应收账款 139,887.28 万元，同比增加 46,410.10 万元，增幅 49.65%，主要
为应收垃圾及污水处理费增加；
（4）预付款项 9,059.87 万元，同比减少 4,278.39
万元，减幅 32.08%，主要为预付款项转为合同履约成本；
（5）其他应收款 12,499.53
万元，同比增加 1,169.60 万元，增幅 10.32%，主要为市财政应返还污水处理手
续费、往来款及其他增加；（6）存货 32,617.34 万元，同比减少 5,580.66 万元，
减幅 14.61%，主要为合同履约成本减少；（7）合同资产 26,414.85 万元，同比
减少 7,377.14 万元，减幅 21.83%，主要为应收工程款减少；（8）其他流动资产
和待认证进项税减少。
为子公司南昌市燃气集团有限公司新增投资。
要为在建项目结转固定资产。
为在建项目结转固定资产。
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主要为土地使用权和特许经营权增加。
主要为装修费增加。
主要为 PPP 项合同资产减少。
公司总资产规模同比减少，仍以非流动资产为主（其占比较上年增加6.74个
百分点，为77.27%），资产结构中，无形资产占总资产比重较高，为48.54%。
（二）负债总额:本年为 1,280,803.70 万元，上年为 1,356,061.26 万元，同
比减少 75,257.56 万元，减幅 5.55%。
其中：（1）短期借款111,497.66万元，同比减少99,797.32万元，减幅47.23%，
主要为信用和保证借款减少所致；
（2）应付票据11,969.80万元，同比增加5,880.91
万元，增幅96.58%，主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票增加；（3）应付账款
同比减少5.35万元，减幅62.65%，主要为预收房屋租金减少；（5）合同负债
（6）应付职工薪酬11,158.69万元，同比增加641.67万元，增幅6.10%，主要为本
期支付工资、奖金、津贴增加；（7）应交税费10,096.20万元，同比减少3,234.12
万元，减幅24.26%，主要为应交的增值税和企业所得税减少；（8）其他应付款
（9）应付股利16,179.79万元，同比增加10,571.07万元，增幅188.48%，主要为
普通股股利增加；（10）一年内到期的非流动负债58,504.14万元，同比增加
动负债29,842.00万元，同比减少3,145.48万元，减幅9.54%，主要为待转销项税
减少。
为质押借款减少。
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
为溢折价摊销增加。
本期
新增租赁负债。
款减少。
为特许经营权项目后续大修重置支出增加。
公司负债规模同比减少，以流动负债为主，占总负债比重仍然较高，为56.88%，
（三）股东权益:本年为 809,140.48 万元，上年为 797,995.90 万元，同比增
加 11,144.58 万元，增幅 1.40%。
股份收购江西鼎元生态环保有限公司和发行股份募集资金。
转股。
为同一控制下企业合并。
安全生产费增加。
根据当期净利润计提。
四、财务评价指标
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
总资产周转率：0.37 次；8、总资产报酬率：7.44%；9、现金比率:32.04%；10、
利息保障倍数:5.41；11、基本每股收益 0.90 元/股；12、归属于公司普通股股东
的净利润计算的净资产收益率为 13.49% ；13、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润计算的净资产收益率为 12.78%
以上财务指标都在正常范围内，财务风险较小。
五、纳税情况
公司共计上缴税费 44,639.61 万元，其中：增值税 12,261.33 万元、企业所
得税 24,880.96 万元、房产税 1,412.35 万元、城建税 696.95 万元、教育费附加
及地方教育费附加 510.25 万元、土地使用税 1,573.49 万元、个人所得税 2,413.45
万元、残疾人保障金 385.16 万元、印花税 399.15 万元、环境保护税 92.04 万元，
车船使用税 14.47 万元。
六、专项资金使用情况说明：
母公司更新改造计划 35,696.59 万元，实际完成支付 14,510.98 万元，主要项目
有：
(一）青云水厂(1355.22 万元)
其中：1、二期滤池改造 709.59 万元；2、取水口迁移工程 349.82 万元；3、
三期高压室更新改造 78.23 万元；4、三期滤池清水阀相关备件 56.91 万元；5、
一期反冲泵房低压柜改造 43.5 万元；6、源水管加装排空阀 37.98 万元；7、备件
采购 25.3 万元；8、老反冲洗泵房配电间和值班室改造 12.65 万元；9、购置电脑
及空调 8.5 万元；10、普罗名特计量泵采购 6.53 万元；11、厂区小刮泥机更换滑
触线更换 6.51 万元；12、零星工程 13.66 万元；13、ABB 变频器预防性维护 2.8
万元；14、党性教育基地更新 2.71 万元；15、三期沉淀池集水槽维修、调整 0.52
万元。
(二）朝阳水厂(304.76 万元)
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
其中：1、取水泵房水泵管道改造工程 156.35 万元；2、取水泵房电机改造工
程 89.5 万元；3、送水泵房 2 台水泵机组出水管路改造工程 14.15 万元；4、送水
泵房行车（10t）改造 13.8 万元； 5、二期反应池进水阀改造工程 11.83 万元；6、
更换（购买）设备配件 5.91 万元；7、零星工程 8.22 万元；8、滤池翻修 5 万元。
(三）长堎水厂（345.05 万元）
其中：1、新中控室自控工程 70 万元；2、取水泵房液控阀更新改造 68.05
万元；3、二级泵房水泵更新改造工程 53.57 万元；4、二期网格反应池改造 54.8
万元；5、平流沉淀池改造 42.92 万元；6、备用电源电缆改造工程 20.88 万元；7、
购置化验设备、备件及办公设备 20.28 万元；8、购置加矾机 3.7 万元；9、南齿
加压站变压器更换改造 2.86 万元；10、购置潜水排污泵 1.8 万元；11、门卫室改
造装饰工程 1.76 万元；12、滤池翻修工程 4.43 万元。
(四）牛行水厂(757.62 万元)
其中：1、更换一期 10KV 开关柜整体维修工程 174.82 万元；2、低压送水泵
房更新一台 10KV 水泵机组及变频器 174.18 万元；3、一期滤池电动阀更新改造工
程 143.35 万元；4、一期建筑物修缮工程 50.63 万元；5、一期沉淀池刮泥机整体
更新改造 51.68 万元；6、一级化验迁改工程 35.23 万元；7、取水 4#泵备件包采
购 31.58 万元；8、购置办公用品及生产备件 13.34 万元；9、厂区排污雨水管道
疏通、路沿石及硬井盖维修 12.09 万元；10、购买二、三期滤池电动执行器 9.9
万元；11、罗茨风机增加 2 台变频工程 8 万元；12、购置一期 5#泵检修阀 6.65
万元；13、牛行水厂向公司调度大楼提供临时低压供电的工程 5.56 万元；14、购
买二期送水泵房直流屏电池 4.02 万元；15、高压送水泵房周边排水改造工程 4.07
万元；16、购买备用排污泵 1.5 万元；17、厂区防火门更换 1.31 万元；18、乐化
加压站积水外排工程 1.03 万元；19、浓缩池及平衡池清淤 17.2 万元；20、零星
工程 8.86 万元；21、党支部建设 2.62 万元。
(五）红角洲水厂（131.81 万元）
其中：1、备品备件一批 18.56 万元；2、低压配电系统改造 14 万元；3、一
期滤池管廊制作钢制走道板 13.76 万元；4、送水泵房水泵购买软启及安装调试
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造 8.18 万元；7、排泥池加装冲洗管道及电动蝶阀 7.44 万元；8、办公楼、值班
点厕所改造 6.67 万元；9、工艺池体雨棚更换 4.58 万元；10、送水泵房变频器室
散热风道改造 4.57 万元；11、取水泵房 3#泵增加一套振动传感器 4.4 万元；12、
购买一台电动机断路器 4 万元；13、流量计防雷改造 3.39 万元；14、一期进水渠
格栅改造 3.59 万元；15、购置电脑及投影仪 1.22 万元；16、零星工程 9.79 万元；
(六）城东水厂（85.58 万元）
其中：1、保利公变改转线可靠性电源改造 26.73 万元；2、二期滤池新建踏
步楼梯及其气冲阀门检修平台 8.66 万元；3、取水泵房环形行车检修平台 8.09
万元；4、一期，二期滤池窗台摇头改百叶窗 7.69 万元；5、厂区二泵房，综合楼，
维修仓库，脱水机房，粉炭投加间，低压室，加药间及其取水泵房屋顶漏水 7.25
万元；6、综合加药间墙面维修工程 7.07 万元；7、购置生产设备 7.94 万元；8、
中控室显示屏更换及电脑、电瓶车购买 2.64 万元；11、零星工程 9.51 万元。
（七）扬子洲水厂（25.08 万元）
其中：1、购置离心泵机组一套及备件 6.46 万元；2、更新阀门 4.04 万元；3、
基础制作及水泵附属管道连接改造 2.91 万元；4、更新流量计 1.16 万元；5、更
新办公电脑 0.85 万元；6、购置管道开孔机 0.75 万元；7、零星工程 4.86 万元；
换大功率电瓶一组 0.35 万元。
（八）公司营销部门及机关(2132.05 万元)
其中：1、水务研发中心购买实验设备及耗材费用等 478.03 万元；2、董事会
办公室支付重大重组相关中介费 402.19 万元；3、生产技术中心行车维修、各类
检测费、监控系统及应急工程等 313.92 万元；4、各营业处改装电磁水表及远传
大表费 131.43 万元；5、信息中心购置相关设备及公众号平台开发维护费用等
铲租赁更新及外勤管理软件平台升级等 111.93 万元；8、客服中心营销系统改造、
购置服装及办公设备等 78.27 万元；9、管网维护中心购置生产用车及车辆维修配
件、抢修材料等 51.88 万元；10、计划财务部建设财务共享平台费等 37.72 万元；
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（九）供水管网改造(9373.81 万元)
主要为城区给水管道新建、改造工程 5849.23 万元、昌南大道（一标段）给
水管道新建工程 739.41 万元、梦山大道工程 490.27 万元、武功山大道工程 479.47
万元、桃花路给水管道安装工程 439.83 万元、小平小道工程 342.12 万元、鲤鱼
洲公路给水管道新建工程 268.56 万元、阀门井具（窨井盖）改造 198.46 万元、
闸阀改造工程 181.48 万元、新建城区管网优化建设路 139.39 万元、昌东加压站
改造 103.55 万元、京东南大道给水管道改造工程 90.32 万元、港隆路给水管道工
程 51.72 万元。
江西洪城环境股份有限公司所属子（孙）公司更新改造计划 37,124.3 万元，
实际完成支付 17,217.92 万元，主要项目有：
洪城环保八大片区购置一体化液位计、COD 氨氮分析仪、曝气机、潜水推流
器、溶解氧计、PLC 模块等生产用设备以及厂区建筑物维修、厂区消防和自来水
管改造、高效沉淀池遮阳棚及池底清淤、车间改造等 6,727.18 万元；萍乡环保购
置配水井回流泵配套配电柜、提升泵控制柜及变频柜、钢丝绳牵引式粗格栅等生
产用固定资产以及二沉池与配水排泥井、新建废液储存室、厂区维修改造 72.47
万元；九江蓝天碧水环保购置低压开关柜、高效沉淀池变频器、沉砂机、砂水分
离器、新细格栅压榨机、自吸式螺旋曝气机、出水总氮总磷自动分析仪等生产用
设备以及配电间改造、二沉池不锈钢铺设 402.15 万元；九江八里湖环保购置隔水
式生物培养箱、净化工作台、电子屏、智能停车及人行管理系统等生产用固定资
产以及废液间、污泥浓缩池与调理池楼梯过道、厂内导向牌及宣传展板 32.68 万
元；景德镇环保污泥输送机改造、建设雨棚、停车棚以及提升泵房及格栅间清淤、
污泥鉴定 36.44 万元；温州洪城购置曝气系统改造、数字监控系统、ORP 监测仪、
空调、浓缩带式、压榨过滤一体机、进水 COD 分析仪、进水氨氮分析仪、PH 监测
仪、数采仪等生产用固定资产 113.8 万元；温州弘业滨海二厂到滨海一厂互调工
程 7.85 万元；温州宏祥变压器扩容 78.97 万元；朝阳环保购置纤维束滤池、刮吸
泥机、推流器、变压器、紫外线灯管及套管等生产用设备以及厂容厂貌升级改造
（含路面）、池体清淤、危险源检测、入河排污口论证与涉河建设审批等 1165.28
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万元；辽宁环保购置流量计、高效转子泵、生化池溶解氧变送器、加药系统及药
剂等生产用固定资产以及鼓风机改造、电缆沟构筑物整修、设备维护检修等
仪、打印机以及垃圾分类存放池、下水污泥清掏、改造 PAC 加药系统等零星工程
造、以及党建文化墙、厂区宣传视频、厂区导引牌等 21.03 万元；湾里水司购置
电脑、空调、便携式浊度仪、电动清水阀、电动排污阀以及湾里加压站扩容提升
项目、更换办公区域标识及新增安全警示标牌、维修供水设施、乌井水厂 5000
吨一体化改造等 144.57 万元；工程公司购置电脑、打印机、车辆等 4.74 万元。
青云谱安装分公司购置电脑、打印机等 1.86 万元；绿源设计所购置电脑、打
印机等 9.07 万元；二次供水购置工程管理软件、电脑、打印机等以及南钢、南齿
加压站、前后办公楼内外墙粉刷改造、办公楼漏水改造、新建电动车棚 64.37 万
元；供水设备公司购置电脑、空调 0.63 万元；绿源设备公司购置软件、电脑 0.97
万元；赣江新区水务购置电脑、打印机等 0.56 万元；洪城检测购置检验设备、分
析仪、电脑等 67.34 万元；绿源光伏购置扫描仪 0.7 万元；公用新能源购置打印
机、家俱、加气系统升级、站点信息追溯系统等 54.26 万元；燃气公司购置车辆、
探测仪、定位手机、检漏仪、电脑、打印机、空调等以及管网改造及抢修、零星
维修、安全隐患整改、超期服役表更换等 7684.38 万元。这些专项的实施对公司
保证安全优质供水、供气、污水处理达标排放起到了积极作用。
七、关于子（孙）公司的经营情况：
（一）南昌市湾里自来水有限责任公司
南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本 1,614.70 万元，公司拥有其 100%
的股权，主营集中供水、供水管网及设施维护等。截至 2022 年 12 月 31 日，南昌
市湾里自来水有限责任公司总资产 14,461.74 万元，净资产 5,746.48 万元，2022
年度共实现净利润 2,509.01 万元。
（二）南昌绿源给排水工程设计有限公司
南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本 300 万元，公司拥有其 100%的股
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权，主营市政给排水设计、咨询。截至 2022 年 12 月 31 日，南昌绿源给排水工程
设计有限公司总资产 1,598.80 万元，净资产 1,102.22 万元，2022 年度共实现净
利润 344.52 万元。
（三）九江市蓝天碧水环保有限公司
九江市蓝天碧水环保有限公司注册资金 11,200 万元，公司拥有其 100%的股
权，该公司主要经营：污水与垃圾处理工程设施开发、建设及管理、环境影响评
价、工程咨询；产业开发；污水及垃圾处理配套设施开发、销售（以上项目涉及
行政许可的凭许可证经营）。截至 2022 年 12 月 31 日，九江市蓝天碧水环保有限
公司总资产 20,839.80 万元，净资产 14,997.86 万元，2022 年度共实现净利润
（四）萍乡市洪城水业环保有限责任公司
萍乡洪城水业环保有限责任公司注册资金 3,000 万元，公司拥有其 100%的股
权，该公司主要经营：污水处理、污水处理工程设计、安装，技术咨询、软件应
用服务，给排水工程设计、安装、技术咨询及培训，水质检测，信息技术服务(上
述项目中法律有专项规定的除外)。截至 2022 年 12 月 31 日，萍乡市洪城水业环
保有限责任公司总资产 13,745.59 万元，净资产 3,670.31 万元，2022 年度共实
现净利润 626.74 万元。
（五）温州洪城水业环保有限公司
温州洪城水业环保有限公司注册资金 3,150 万元，公司拥有其 90%的股权，
该公司主要经营：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技
术、产品的研发及污水处理项目投资(凭资质经营)。截至 2022 年 12 月 31 日，温
州洪城水业环保有限公司总资产 10,605.98 万元，净资产 6,774.04 万元，2022
年度共实现净利润 223.05 万元。
（六）温州清波污水处理有限公司
温州清波污水处理有限公司注册资金 800 万元，公司拥有其 51%的股权，该
公司主要经营：污水处理工程的设计、施工、水处理技术的研发（凭资质经营）。
截至 2022 年 12 月 31 日，温州清波污水处理有限公司总资产 1,996.01 万元，净
资产-98.55 万元，2022 年度共实现净利润 191.95 万元。
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
（七）南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司
南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资金 200 万元，公司拥有其 100%
的股权，该公司主要经营：城市生活污水和工业废水处理。截至 2022 年 12 月 31
日，南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司总资产 7,655.05 万元，净资产
（八）江西洪城水业环保有限公司
江西洪城水业环保有限公司注册资金 280,186 万元，公司拥有其 100%的股权，
该公司主要经营：城市生活污水和工业废水处理（国家的专项规定的除外）。截
至 2022 年 12 月 31 日，江西洪城水业环保有限公司总资产 866,728.60 万元，净
资产 437,066.32 万元，2022 年度共实现净利润 59,582.97 万元。
（九）南昌市自来水工程有限责任公司
南昌市自来水工程有限责任公司注册资本 2 亿元，公司拥有其 100%的股权，
该公司主要经营：给水、排水工程勘查施工；道路普通货物运输；装卸、给水设
备工艺安装；空气管道及设备安装、管网安装、水表安装、给排水工程安装；市
政公用工程施工总承包壹级、道路工程、桥梁工程、照明工程、房屋建筑工程、
环保工程、土石方工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利工程、消防设施工程、
公路工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、体育场馆设施工程、机电设备安
装工程；房屋建筑工程劳务分包。截至 2022 年 12 月 31 日，南昌市自来水工程有
限责任公司总资产 290,910.61 万元，净资产 53,627.06 万元，2022 年度共实现
净利润 12,081.93 万元。
（十）江西绿源光伏有限公司
江西绿源光伏有限公司注册资本 2,907 万元，公司拥有其 100%的股权，该公
司主要经营：太阳能光伏电站项目的开发、投资，光伏发电技术咨询、服务，光
伏发电设备的销售，太阳能光伏系统施工，供电、售电。截至 2022 年 12 月 31
日，江西绿源光伏有限公司总资产 6,513.80 万元，净资产 2,631.40 万元，2022
年度共实现净利润 12.68 万元。
（十一）南昌市燃气集团有限公司
南昌市燃气集团有限公司注册资本 10,000 万元，公司拥有其 51%的股权，主
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
营生产和销售管道燃气,汽车加气,燃气工程的设计、施工,燃气设备、器具的生产、
销售和维修,燃气设施的维护,经营其他与燃气有关的物资和服务。截至 2022 年
万元，2022 年度共实现净利润 10,174.30 万元。
（十二）南昌水业集团二次供水有限责任公司
南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本 4,000 万元，公司拥有其 100%
的股权，该公司主要经营：给排水工程查勘施工，人力装卸，供水管道工程施工，
道路施工，管网安装，水表安装，给排水设备安装，消防工程，市政公用工程，
建筑工程，公路工程，水利工程，园林绿化工程，建筑装修装饰工程，土石方工
程，钢结构工程，环保工程，建筑幕墙工程，体育场馆设施工程。截至 2022 年
产 13,021.64 万元，2022 年度共实现净利润 7,837.38 万元。
（十三）南昌公用新能源有限责任公司
南昌公用新能源有限责任公司注册资本 4,800 万元，公司拥有其 100%的股权，
该公司主要经营：燃气经营；双燃料汽车项目研发及咨询服务；国内贸易；（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2022 年 12 月
元，2022 年度共实现净利润 71.11 万元。
（十四）辽宁洪城环保有限公司
辽宁洪城环保有限公司注册资本 20,400 万元，公司拥有其 90%股权，主要经
营城市污水处理工程的建设、运营及技术服务咨询；城市污水收集处理（污染物
减排）；再生水利用及污水处理项目投资。截至 2022 年 12 月 31 日，辽宁洪城环
保有限公司总资产 65,461.20 万元，净资产 21,120.24 万元，2022 年度共实现净
利润 536.77 万元。
（十五）九江市八里湖洪城水业环保有限公司
九江市八里湖洪城水业环保有限公司注册资本 18,700.00 万元，公司拥有其
评价，环境工程及技术咨询。截至 2022 年 12 月 31 日，九江市八里湖洪城水业环
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
保有限公司总资产 24,931.88 万元，净资产 18,915.44 万元，2022 年度共实现净
利润 1,019.11 万元。
（十六）赣江新区水务有限公司
赣江新区水务有限公司注册资本 10,000 万元，公司拥有其 100%股权，主营
自来水生 产和供应、给排水设施工程建筑、给排水管道和设备安装、供水管网
维修管理、城市污水处理、城市环境治理。截至 2022 年 12 月 31 日，赣江新区水
务有限公司总资产 260.82 万元，净资产 260.82 万元，2022 年度共实现净利润
-5.61 万元。
（十七）福建省漳浦洪城水业环保有限公司
福建省漳浦洪城水业环保有限公司注册资本 2,000 万元，公司拥有其 90%股
权，主营城市污水处理工程的建设；排水管网的建设；道路建设；土石方工程施
工；污水处理运营及技术服务咨询；城市污水收集处理（污染物减排）；道路及
管网的运营与维护；再生水资源利用；对污水处理项目的投资。截至 2022 年 12
月 31 日，福建省漳浦洪城水业环保有限公司总资产 0.00 万元，净资产 0.00 万元，
（十八）赣江新区洪城德源环保有限公司
赣江新区洪城德源环保有限公司注册资本 1,616 万元，公司拥有其 80%股权，
主营环保工程的建设、运营及技术服务咨询；城市污水收集处理（污染物减排）；
再生水利用；污水处理工程。截至 2022 年 12 月 31 日，赣江新区洪城德源环保有
限公司总资产 4,600.85 万元，净资产 1,620.12 万元，2022 年度共实现净利润
-1.89 万元。
（十九）定南县洪城绿源管网运营有限责任公司
定南县洪城绿源管网运营有限责任公司注册资本 9,289.03 万元，公司拥有其
收集及处理设施的设计、建设及配套管理服务。截至 2022 年 12 月 31 日，定南县
洪城绿源管网运营有限责任公司总资产 41,357.22 万元，净资产 9,444.94 万元，
（二十）盖州市洪城污水处理有限责任公司
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盖州市洪城污水处理有限责任公司注册资本 3,300 万元，公司拥有其 100%股
权，主营城市污水处理工程的投资、建设、运营；城市生活污水及工业污水处理。
截至 2022 年 12 月 31 日，盖州市洪城污水处理有限责任公司总资产 16,804.39
万元，净资产 3,734.29 万元，2022 年度共实现净利润 3.91 万元。
（二十一）江西洪城检测有限公司
江西洪城检测有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 100%股权，主营检
测检验服务，环境保护检测，环保咨询服务等。截至 2022 年 12 月 31 日，江西洪
城检测有限公司总资产 5,307.29 万元，净资产 3,681.06 万元，2022 年度共实现
净利润 958.73 万元。
（二十二）江西洪城城北污水处理有限公司
江西洪城城北污水处理有限公司注册资本 13,267.03 万元，公司拥有其 63%
股权，主营城市生活污水处理等。截至 2022 年 12 月 31 日，江西洪城城北污水处
理有限公司总资产 56,005.42 万元，净资产 16,131.59 万元，2022 年度共实现净
利润 1,946.10 万元。
（二十三）江西洪城城东污水处理有限公司
江西洪城城东污水处理有限公司注册资本 20706.03 万元，公司拥有其 63%股
权，主营城市生活污水处理等。截至 2022 年 12 月 31 日，江西洪城城东污水处理
有限公司总资产 94,252.79 万元，净资产 19,393.37 万元，2022 年度共实现净利
润 1,740.87 万元。
（二十四）江西鼎元生态环保有限公司
江西鼎元生态环保有限公司注册资本 20000 万元，公司拥有其 100%股权，主
营固体废物处理等。截至 2022 年 12 月 31 日，江西鼎元生态环保有限公司总资产
万元。
（二十五）江西蓝天碧水环保工程有限责任公司
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司注册资本 22000 万元，公司拥有其 100%
股权，主营市政公用工程及环保工程设施投资等。截至 2022 年 12 月 31 日，江西
蓝天碧水环保工程有限责任公司总资产 77,932.85 万元，净资产 26,443.28 万元，
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
（二十六）安义县自来水有限责任公司
安义县自来水有限责任公司注册资本 800 万元，公司拥有其 100%的股权，主
营生产销售饮用水。截至 2022 年 12 月 31 日，安义县自来水有限责任公司总资产
（二十七）南昌双港供水有限公司
南昌双港供水有限公司注册资本 365 万美元，公司拥有其 50%的股权，为公
司合营公司，主营生产销售饮用水。截至 2022 年 12 月 31 日，南昌双港供水有限
公司总资产 5,745.33 万元，净资产 4,894.96 万元，2022 年度共实现净利润
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
结合公司发展战略和 2022 年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境变化、
行业发展态势以及项目投资进度等因素，本着“求真、务实、稳健、谨慎”的原
则，编制了 2023 年财务预算。
一、主要经营指标预算
项 目 合并
产 量： 39,642.41 万立方米（自来水）
二、公司 2023 年资金来源及支出预算
（1）年初银行存款：233,386.45 万元
（2）营业总收入：813,807.00 万元
（3）资产处置收益 2,300.00 万元
（4）其他收益：1,934.70 万元
（5）营业外收入：83.76 万元
（6）银行贷款:575,365.54 万元
（1）生产成本、费用支出：616,883.42 万元
（2）税金支出:37,003.92 万元
（3）更新改造支出：85,154.60 万元
（4）对外投资:?72,100.00 万元
（5）还本付息：239,210.21 万元
（6）预留生产周转资金：30,000.00 万元
（7）股利分配：53,415.89 万元
（8）-（47）项目建设资金合计：415,863.81 万元
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（8）航空城污水处理厂提标改造 1,037.47 万元
（9）瑶湖污水处理厂提标改造及排水管改造 1,877.41 万元
（10）湾里污水处理厂提标扩容项目 2,143.28 万元
（11）航帆污水处理厂建设项目 12,472.75 万元
（12）新余城东提标改造项目 758.00 万元
（13）固废园区环境空气在线监测项目 175.00 万元
（14）麦园循环经济产业园数字化展示平台建设项目 175.00 万元
（15）麦园垃圾填埋场园区环境提升改造工程项目 299.40 万元
（16）麦园垃圾填埋场园区雨水、污水、渗滤液处理尾水分流工程项目 152.59
万元
（17）鼎元生态办公楼给水管道改造、雨污分流改造项目 153.68 万元
（18）南昌固废处理循环经济产业园园区绿化工程 38.23 万元
（19）南昌固废处理循环经济产业园光伏发电项目 112.13 万元
（20）渗滤液西调节池进行清理及更换覆盖膜项目和盐泥项目 888.08 万元
（21）南昌固废处理循环经济产业园餐厨垃圾渗滤液处理和渗滤液浓缩液处理项
目 3,000.00 万元
（22）南昌固废处理循环经济产业园餐厨垃圾处理项目 3,000.00 万元
（23）青山湖污水处理厂扩建工程项目 1,131.03 万元
（24）盖州市双台镇污水处理厂及配套管网工程 3,675.42 万元
（25）萍乡环保提标改造项目 1,900.00 万元
（26）崇仁县城区生活污水处理一期项目 30,404.26 万元
（27）洪城环保提标扩容项目 147,224.76 万元
（28）南康生活污水处理厂扩容及配套管网工程 6,588.41 万元
（29）南昌县厂网一体化项目 40,000.00 万元
（30）宁都扩建及配套管网项目 20,000.00 万元
（31）全南工业管网项目 10,000.00 万元
（32）进贤管网项目 30,000.00 万元
（33）温州经济技术开发区滨海园区第二污水处理厂提标改造工程 2,500.00 万
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
元
（34）樟树椿潭三期工程项目 3,073.88 万元
（35）丰城洪投工程项目 2,350.00 万元
（36）城市燃气管网工程 34,863.32 万元
（37）光伏电站建设 7,158.39 万元
（38）九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）BOT 项目 341.71 万元
（39）空港水厂建设 6,900.00 万元
（40）管网新建及改造项目 10,000.00 万元
（41）定南县 2018-2020 年城区污水管网改造工程 2,541.27 万元
（42）朝阳水厂提标改造工程项目 2,975.00 万元
（43）取水口优化调整工程项目 17,897.77 万元
（44）红角洲水厂二期项目 3,332.85 万元
（45）项目部提标改造工程项目 365.50 万元
（46）城北水厂二期项目 857.23 万元
（47）牛行水厂二期工程项目 3,500.00 万元
聚焦“市场开拓、民生保障、提质增效”，打造精准定位、科学协同的产业格局，
完善“5+x”环境产业体系,同时以“9+1”项目攻坚战为产业发展抓手，构建企业
内生增长与外延扩张双促进发展格局，确保量的合理增长和质的有效提升，为股
东创造更大价值回报。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
议案五?
江西洪城环境股份有限公司?
????年度利润分配方案?
?
各位股东、股东代表：?
经大信会计师事务所?特殊普通合伙）审计确认，????年度公司合并报表实现
的净利润????????????????元，归属母公司的净利润??????????????元；????年度母
公司实现的净利润??????????????元。根据公司章程规定，特作如下分配方案：?
一、按????年度母公司净利润实现数提取???法定公积金，即?????????????
元；?
二、不计提任意公积金；?
三、提取法定公积金后，公司????年实现的可供分配的利润（母公司）
??????????????元，加上年初可供股东分配的利润总额为??????????????元，减去
???? 年 已 分 配 股 利 ?????????????? 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 共 计 为
??????????????元。?
公司????年度利润分配方案为：以公司现有总股本????????????????股为基数，
向 全 体 股 东 每 拾 股 派 现 金 股 利 ???? 元 人 民 币 （ 含 税 ） ， 共 分 配 现 金 股 利
??????????????元，剩余?????????????元未分配利润结转到下年度。?
若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。?
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
???
?
江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
议案六
江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益
的原则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所
赋予的权利，积极出席了公司2022年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公
司发展都起到了积极作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发
[2004]118号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2022年年度报告工作的通知》
和《公司章程》等有关规定和要求，受公司其他几位独立董事的委托，由我就 2022
年 度 独 立 董 事 履 行 职 责 的 情 况 汇 报 如下：
一、独立董事的基本情况
公司董事会目前设有四名独立董事，基本情况如下：
万志瑾：女，1957 年 7 月出生，汉族，中共党员，学士学位，会计师。历 任
南昌化工厂财务科长、南昌银行 (现更名为江西银行）营业部主任、稽核（审 计）
部总经理、监事。现任江西洪城环境股份有限公司独立董事。
余新培：男，1967 年 1 月出生，汉族，民建成员，博士研究生学历，江西财
经大学教授。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长；中国会计
学会个人会员、CIMA 个人会员,江西国泰集团股份有限公司独立董事。现任广西
财经学院教授；安源煤业集团股份有限公司独立董事；江西洪城环境股份有限公
司独立董事。
史忠良：男，1944 年 1 月出生，汉族，中共党员，学士学位，教授（研究员）。
历任中共江西省委学校教师、教务处长；江西省社会科学院副院长、研究员；江
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
西财经大学校长、 教授。江西铜业、安源实业、泰豪科技、洪城水业独立董事，
现任江西银行外部监事、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事；江西洪城环
境股份有限公司独立董事。
胡晓华(离任)：男，1972 年 2 月出生，汉族，博士研究生学历。历任美国密
苏里大学哥伦比亚分校计算化学博士后研究员，美国孟菲斯大学计算化学博士后
研究员，美国 AutoZoneInc. 数据分析商业分析师，美国 MerkleInc.大数据分析
与市场营销经理，中国 MerkleInc.大数据分析与市场营销高级总监，现任腾讯科
技（上海）有限公司大数据分析与市场营销总监；江西洪城环境股份有限公司独
立董事。
邵鹏辉：男，1988 年 4 月出生，汉族，中共党员。江西省井冈学者（青年）、
江西省杰出青年基金获得者，兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审专家，
国家自然科学基金通讯评审专家，教育部学位中心评审专家等，担任
《ChineseChemicalLetters》、《净水技术》等国内外核心期刊编委（青年），
《EnvironmentalScienceTechnology》 ，
《AppliedCatalysisB: Environmental》，
城镇供水、工业水处理等国内外核心期刊审稿专家。现任南昌航空大学副教授，
江西洪城环境股份有限公司独立董事。
我 们 作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司及公司主要股东或有利害关系的机
构和人员之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系；未从公司及公司主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我 们 作
为公司的独立董事，具备独立董事任职资格及中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，保证不存在任何影响担任公司独立
董事独立性的关系和事项。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况：
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
股东
本年 其中：以
亲自 委托 是否连续两 大会
董事 应参加 通讯方 缺席
出席 出席 次未亲自 出席
姓名 董事会 式参加 次数
次数 次数 参加会议 次数
次数 次数
万志瑾 11 11 10 0 0 否 2
余新培 11 10 10 1 0 否 0
史忠良 11 11 10 0 0 否 3
胡晓华
（离任）
邵鹏辉 10 10 10 0 0 否 2
（二）出席各专业委员会会议情况：
审计委员会：
独立董事姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席
余新培 4 4 0 0
万志瑾 4 4 0 0
薪酬与考核委员会：
独立董事姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席
万志瑾 2 2 0 0
邵鹏辉 2 2 0 0
提名委员会：
独立董事姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席
邵鹏辉 1 1 0 0
史忠良 1 1 0 0
（三）独立董事履职情况：
公司和股东特别是中小股东利益。年内，我们在洪城环境公司治理、重大投资、
关联交易、对外担保、内控建设、高管薪酬、现金分红等方面发表独立意见。作
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
为独立董事，我们在发表独立意见前，详细了解事项、跟踪事项进展情况，并与
公司财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员建立畅通的联络渠道。公司董
事会办公室根据中国证监会及江西监管局、上海证券交易所等监管机构发布的法
律法规条文编制学习文件，同步学习上市公司适用的法律法规条文。同时，我们
也关注报纸、网络等媒体对公司有关的宣传和报道。
公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。董事会审议
的所有事项，公司均按法定的时间提前通知我们并提供足够的资料，同时积极为
我们履行职责提供各种协助。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，
并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。年内也未对公司其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”、
《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,对公司日
常生产经营过程中所发生的关联交易发表了意见，我们认为：公司与关联方之间
发生的关联交易为公司生产经营的需要,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原
则,以合同的方式明确各方的权利和义务,符合《股票上市规则》、《上市公司关
联交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合
中国证监会、上海证券交易所的相关规定,关联董事在审议关联交易事项时回避了
表决；交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，亦不存在
对关联方所提供的商品形成依赖关系。
（二）对外担保情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于
独立判断的立场，我们认为：公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金
合理使用的需要。公司对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益。所有担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及
证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，对本公司的正
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
常经营不构成影响，没有损害公司及广大股东的利益，审议程序合法有效。除此
之外，未发现公司有其他担保行为。公司报告期内也不存在违规担保情况。不存
在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的逾期对外担保事宜。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年年度财务报告审计过程
中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，并重视保持与审计委员会的交
流和沟通，较好地完成了公司年度财务会计报表的审计工作，而且审计委员会认
为大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业审计团队，审计团队执业经验丰
富，勤勉尽责，严谨敬业，在审计工作中表现出较高的专业水平，我们同意公司
聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控
制审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第七届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，
公司组织实施了 2021 年年度利润分配方案：上市公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 5.00 元（含税），以现有公司总股本 1,039,309,912.00 股，以此计算
合计拟派发现金红利 519,654,956.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为
公司《2021 年年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来
资金需求等因素，同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。
（五）公司及股东承诺履行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55
号，以下简称《指引》)和江西证监局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履
行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27 号）、《关于切实规范上市公司及相关
方承诺及履行承诺行为的补充通知》(赣证监函［2014］36 号)等相关规定，公司
披露事项中的承诺仍在承诺期内，公司及股东未出现违反承诺的行为。
（六）信息披露的执行情况
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
报告期内，我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，并持续关注公司
的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，促进了公司更加严格地按照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所有关规则以及
公司《信息披露制度》的有关规定进行信息管理和信息披露。我们认为：公司信
息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了
必要的审批程序。
（七）内部控制的执行情况
公司严格按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善
公司治理，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度，为公司各项业务的健康运
行及经营风险的控制提供保障。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，并组织召开薪酬与考核委员会一次，
审计委员会四次，提名委员会一次。会议的召集、召开程序符合《公司章程》、
《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，会议通知及会议资料送达
及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时
关联董事进行了回避表决，董事会表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员
会审议定期报告、关联交易等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助
董事会科学决策水平。
（九）募集资金的存放和使用
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理
制度》，我们对公司的募集资金使用情况进行了核查，我们认为：公司履行了法
律法规关于募集资金存放、使用和管理的相关要求，且真实、准确、完整并及时
地对募集资金使用的相关信息做了披露，在报告期内未发现募集资金使用违规的
情形。
（十）公开发行可转换公司债券相关事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》等法律法规的规定，针对本次公开发行可转换公司债券涉
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
及的相关议案及文件，我们认为：报告期内的公开发行可转换公司债券事项及程
序符合相关法律法规的规定，募投项目符合国家相关的产业政策及公司的发展，
有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东收益的最大化。
(十一）董事、监事、高管薪酬
公司此次对 2022 年度董事、监事及高级管理人员的考核方式有效、薪酬确定
合理，符合《公司章程》及相关法律、法规，且兼顾了公司的实际经营情况及薪
酬考核体系，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益。公司董事会对该事项的审议表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等相关规定。
四、总体评价和建议
行职责，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，密切关注
公司治理运作、经营决策，促进公司决策水平的提高。
恳、兢兢业业，按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公
司章程》等对独立董事的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有
建设性的意见，有效维护公司整体利益和社会公众股股东，特别是中小股东的合
法权益，为公司健康持续发展做出贡献。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
议案七
关于江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《江西洪
城环境股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2022 年度实际发
生的关联交易情况，2023 年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联
租赁的金额预计不超过人民币 134,859.13 万元，具体如下：
一、 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类 2023年 占2022年 2022 年
关联交易对象 2022 年预计额
别 预计额 营业收入比例 实际发生额
向关联人销 南昌市政公用投资控股
售商品、提供 有限责任公司及其控制 ?????????? ?????? ??????????? ???????????
劳务 范围内的子公司
南昌双港供水有限公司 ?????? ?????? ?????? ????????
合计 ?????????? ?????? ??????????? ???????????
二、 单位：万元
关联交易类 2023年 占2022年 2022 年
关联交易对象 2022 年预计额
预计额 营业收入比例 实际发生额
别
向关联人采 南昌市政公用投资控股
购商品、接受 有限责任公司及其控制 ?????????????? ??????? ????????????? ????????????
劳务 范围内的子公司
南昌双港供水有限公司 ????????? ?????? ??????????? ????????????
华润燃气郑州工程建设
????????? ?????? ????????? ?????????????
有限公司
华润（南京）市政设计有
????????? ?????? ????????? ?????????????
限公司
华润（南京）市政工程有
????????? ?????? ????????? ??????????????????
限公司
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
上海熊猫机械（集团）有
??????? ?????? ????????? ????????????
限公司
上海连成（集团）有限公
????????? ?????? ??????????? ????????????
司
江西赣江水工泵业集团
????????? ?????? ??????????? ???????????
有限公司
合计 ??????????? ??????? ????????????? ????????????
单位：万元
关联交易类 2023年 占2022年 2022 年
关联交易对象 2022 年预计额
别 预计额 营业收入比例 实际发生额
南昌市政公用投资控股
关联租赁 有限责任公司及其控制 ????????? ?????? ??????????? ?????????
范围内的子公司
江西玖昇环保科技有限
????? ?????? ??????? ?????
公司
华润（南京）市政设计有
????? ?????? ??????? ?????
限公司
合计 ????????? ?????? ??????????? ?????????
二、交易目的和交易对上市公司的影响
经营提供服务，实现优势互补，有利于保证本公司正常的生产经营，符合公司生
产经营的实际需要，有利于获得更好的经济效益；上述关联交易为持续的、经常
性关联交易，与关联方交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则，依据市场条
件公平、合理确定，没有市场价格的按交易双方协商价格确定，不存在损害公司
和全体股东利益的行为；上述关联交易都是购买关联方商品或者接受关联方提供
劳务，不会发生关联占款；本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在
资产、财务、人员等方面均独立，因此 2023 年度的日常关联交易不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不
影响公司的独立性。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日?
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
议案八
关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年度
向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合
授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司 2023 年度经营资金需求，根据公司 2023 年度生产经营计划及业
务的发展需要，有效降低公司经营过程中的风险，公司将向商业银行申请 2023
年度综合授信总额共计为人民币 667,400 万元，并为综合授信额度内的贷款提供
不超过 429,400 万元的担保。具体借款计划如下：
资。
万元，主要用于补充日常生产经营流动资金、开具建设期保函及商业承兑汇票。
对资产负债率 70%以下的子公司向银行申请综合授信提供担保：
(1) 、江西洪城水业环保有限公司 2023 年授信计划 350,000 万元整，主要用
于：污水处理厂提标改造、投资项目及补充日常生产经营流动资金。公司拟对其
中 300,000 万元授信额度提供担保。
(2) 、辽宁洪城环保有限公司 2023 年授信计划 42,700 万元，主要用于营口
市城市污水处理 PPP 项目贷款置换及开具运营期保函。公司拟对以上授信额度提
供担保。
(3) 、赣江新区洪城德源环保有限公司 2023 年授信计划 8,000 万元，主要用
于赣江新区临空组团樵舍污水处理厂建设 PPP 项目贷款。公司拟对以上授信额度
提供担保。
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
(4) 、温州洪城水业环保有限公司 2023 年授信计划 1,500 万元，主要用于补
充日常生产经营流动资金。公司拟对以上授信额度提供担保。
(5) 、温州弘业污水处理有限公司 2023 年授信计划 1,700 万元，主要用于补
充日常生产经营流动资金。公司拟对以上授信额度提供担保。
(6) 、温州宏泽热电股份有限公司 2023 年授信计划 33,000 万元，主要用于
补充日常生产经营流动资金及开具银行承兑汇票。公司拟对以上授信额度提供担
保。
(7) 、南昌洪崖环保有限责任公司 2023 年授信计划 24,000 万元，主要用于
项目贷款。公司拟对以上授信额度提供担保。
公司拟为资产负债率 70%以下的子公司向银行申请综合授信提供担保总额不
超过 410,900 万元。
对资产负债率 70%以上的子公司向银行申请综合授信提供担保：
（1）、盖州市洪城污水处理有限责任公司 2023 年授信计划 10,500 万元，
主要用于盖州市双台镇污水处理厂及配套管网工程项目贷款及开具运营期保函。
公司拟对以上授信额度提供担保。
（2）、温州宏祥污水处理有限公司 2023 年授信计划 8,000 万元，主要用于
项目贷款及补充日常生产经营流动资金。公司拟对以上授信额度提供担保。
公司拟为资产负债率 70%以上的子公司向银行申请综合授信提供担保总额不
超过 18,500 万元。
以上授予的担保额度不超过人民币 429,400 万元，具体担保金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。上述担保事项授权期限自公司 2022 年年度股东大会通
过本议案之日起 12 个月。上述 2023 年度公司为子公司计划提供的担保额度内，
公司全资子公司（含授权期内新设立的全资子公司）及公司控股子公司可分别按
照实际情况互相调剂使用。如本担保事项获得通过后，12 个月内本担保额度继续
有效。在授权期内，担保额度可循环使用。
公司将授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关手续。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
???
?
江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
议案九
关于聘请江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监
会认定的证券、期货相关业务审计资格，首批被财政部、中国证监会授予证券、
期货相关业务评估资质，具有丰富的审计服务的经验和能力。为保持公司外部审
计工作的连续性和稳定性，经公司管理层提议并经董事会审计委员会 2023 年第一
次会议讨论，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构，负责本公司及所属子公司年度财务报告审计、专项报告审核和验证。
授权公司管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日?
???
?
江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
???
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
议案十
关于聘请江西洪城环境股份有限公司
各位股东、股东代表：
为贯彻实施财政部、审计署、中国银保监会、中国证监会等五部委联合发布
的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指
引》（财会[2010]11 号文），根据江西证监局《关于推进辖区上市公司内部控制
规范体系建设工作的通知》（赣证监发[2012]35 号）的要求，经公司管理层提议
并经董事会审计委员会 2023 年第一次会议讨论，拟续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。
控制审计的具体工作量,授权公司管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）司
协商确定。
以上议案，提请各位董事审议，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。
二〇二三年五月五日
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江西洪城环境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年年度股东大会会议文件?
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议案十一
江西洪城环境股份有限公司
关于修订公司治理制度的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《中华人民共和国公司法（2018
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》上市
公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号—交易及关联交易》、上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——股份变动管理》、《江西洪城环境股份有限公司章程》等相关规定和
公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事
会会议提案管理制度》、《董事会秘书工作管理制度》、《董事会审计委员会工
作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董
事年报工作制度》、《经理工作细则》、《法人授权管理规定》、《董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报
工作规程》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股
东及其关联方资金占用管理办法》、《法律纠纷管理办法》、《对外担保管理制
度》、《内幕信息知情人登记制度重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制
度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、
《“三重一大”决策制度实施办法》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》的部分
条款进行相应修订。
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会会议提案管理
制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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议案十二
江西洪城环境股份有限公司
关于修订监事会议事规则的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《中华人民共和国公司法（2018
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》上市
公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号—交易及关联交易》、上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——股份变动管理》、《江西洪城环境股份有限公司章程》等相关规定和
公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行相应修订。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
二〇二三年五月五日
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