证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023－010 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 4 名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件、
书面送达方式发出。
（三）本次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司二楼会议室以现场形式召开并形
成决议。
（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 4 名。会议由与会监事共同
推举王志亮监事主持。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》
（2022 年修订）的相关规定
与要求，对董事会编制的公司 2022 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审
核，并提出如下审核意见：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年年度报告编
制和审议的人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。
全体监事保证公司《2022 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。
公司 2022 年实现营业收入 143.49 亿元，同比增长 3.85%；归属于母公司股
东的净利润 8.23 亿元，同比增长 10.27%。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的
实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东
的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
公司拟对总额不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投
资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在
控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的
闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过 10 亿元(含本
数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。
监事会认为：公司在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下,以部
分暂时闲置的自有资金投资理财产品,可以进一步提高公司的整体业绩水平,为
公司股东谋求更多的投资回报。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
估报告议案》；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
况议案》；
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的
调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定，能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
决策程序合法合规。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。
根据《证券法》、上海证券交易所发布的《做好主板上市公司 2023 年第一季
度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对董事会编制的《2023 年第
一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事
一致认为：
（1）《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制
和审议人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。
（4）监事会保证《公司 2023 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、
完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
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