证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-026
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日上午
月 13 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案二：《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案四：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案五：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案六：《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
公司根据 2022 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案七：《审计委员会 2022 年度工作履职报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案八：《公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案九：《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十：《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张轶妍回避表决，
通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十一：《关于选举第五届监事会监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法
规规范性文件规定，公司监事会需进行换届选举。
经公司股东提名，张轶妍、勾敏为公司第五届非职工代表监事候选人，洪
跃鑫为公司第五届职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三
年。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十二：《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十三：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的
议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2023-030）。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十四：《关于 2023 年度预计为所属子公司担保的议案》
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《福鞍股份关于 2023 年度预计为所属子公司
提供担保的公告》（公告编号“2023-029”）。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
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