证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-011
永清环保股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 12 日
向全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会第十三次会议的通
知，会议于 2023 年 4 月 23 日以现场出席的方式举行。本次会议应出席的监事 3
名，实际出席的监事 3 名，会议由监事会主席邹凤鸣女士主持。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年年度报告
全文及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有
限公司 2022 年年度报告全文》、
《永清环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度监事会
工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决
算报告》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分
配预案》
监事会认为,公司 2022 年利润分配预案综合考虑了公司实际情况和发展需
要，符合公司和全体股东利益。2022 年度利润分配方案具备合法性、合规性及
合理性。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2023
年度审计机构的议案》
监事会认为,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会
计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业
精神，按期完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报
表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，监事会同意继续聘请其为本公司
和市场价格水平确定相关审计费用。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》
监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建立、完善和运行的实际情况。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
七、
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈2023-2025
年日常关联交易框架协议〉并对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》
监事会认为，公司与关联方签署《2023-2025 年日常关联交易框架协议》以
及对 2023 年度日常关联交易进行预计的情况，符合公司发展的实际需求，董事
会审议上述议案时，已履行关联董事回避表决程序，交易的表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和所有股东
利益的行为。同意此事项。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于签署〈2023-2025 年日常关联交易框架协议〉并对
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一季度
报告》
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
特此公告
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