证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-025
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的
编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司 2022
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年年度报告》和《威派格 2022 年年度报告及
摘要》。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的
监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。
（五）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
（九）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事
会同意本次利润分配方案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司
财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个
月。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
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