证券代码：002535 证券简称：ST 林重 公告编号：2023-0011
林州重机集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日上午在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2023 年 4 月 14 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加
董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱小平先生、文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红
先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公司《2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-0013）同时刊登于 2023 年 4 月
券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度实现营业收
入 11.20 亿元，比上年同期增长 146.46%；归属于上市公司股东的
净利润为 1,722.26 万元。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2022 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》。
同意董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关
于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证
报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机 2022 年度募集
资金使用情况的专项核查意见》和《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》，公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》（公告编号：2023-0014）同时刊登于 2023 年 4 月 25
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券
报》。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会编制的《2022 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2022 年度日常关
联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事吕江林回避表决。同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2022 年
度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、郭日仓回避表
决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2022 年度日常关联交
易确认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于与林州重机商砼有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与林州重机矿业有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于与林州军静物流有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）关于与林州海水物流有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）关于与林州富超贸易有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编
号：2023-0016）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息
披露质量的通知》等相关法律、法规的要求，董事会同意公司拟对
部分长期债务进行核销。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司核销部分长期债务的公告》（公告编号：2023-0017）。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《内
部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司将部分应收债权受让上海东奕投资管理有限公
司。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司转让部分应收债权的公告》（公告编号：2023-0018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酬及津贴标准的议案》。
同意薪酬与考核委员会拟订的董事、监事及高级管理人员 2023
年度薪酬及津贴标准。
本议案已经公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构的议案》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2022 年
度财务审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委
员会提议，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一
年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-0019）。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-0020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
同意公司召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知 》（公告编号： 2023-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
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