证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-002
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
达相结合的方式告知全体董事。
集团东办公楼第三会议室以现场方式召开并形成决议。
，实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见
同日“2023-003”公告）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据生产经营需要，
包括生产技措项目，安全、环保、节能、信息化建设项目及车辆等。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2022 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及兵器工业集团有限公司附属企业 2023 年度日常关联交易预计情
况》的议案。
（内容详见同日“2023-004”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、
侯文瑞回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2023 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。
（内容详见同日
“2023-005”公告）
本议案已经独立董事事前认可。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容
详见同日“2023-006”公告）
本议案已经独立董事事前认可。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《经理层成员绩效管理办法》、
《经理层成员薪酬管理办法》，
董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2022 年度薪酬进行考核，考
核结果为：2022 年度，公司完成董事会确定的经营指标和重点任务，
除领取基本年薪外，给予公司总经理年度绩效和专项绩效合计 52.90
万元。公司经理层副职领导人员由总经理考核，依据年度综合考核结
果，按相应比例发放。
本议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度内部控制评 价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》的议案。
《2022 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案。
《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、
侯文瑞回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
披露事务管理制度》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内
容详见同日“2023-008”公告）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于八届七次董事会审议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
报备文件：八届七次董事会决议
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