证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-014
湖南新五丰股份有限公司第五届董事会
第三十八次会议暨 2022 年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会
议暨 2022 年董事会年度会议于 2023 年 4 月 21 日上午 9：00 在长沙市五一西路
式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司监事及高管列席了
会议。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规的规定。何军
董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如
下：
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2022
年度报告第三节。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站上 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司 2022 年度利润分配方案
公告》，公告编号：2023-016。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公
告》，公告编号：2023-017。
公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-018。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公
告》，公告编号：2023-019。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于会计估计政策变更
的公告》，公告编号：2023-020。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》。
的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会审计委员会年报
工作规程》。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。
此预案尚须股东大会审议通过。
案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施
细则》。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制
度》。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。
此预案尚须股东大会审议通过。
议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》。
度》的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制
度》。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉
的公告》，公告编号：2023-021 及《湖南新五丰股份有限公司章程》。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于注销子公司的公
告》，公告编号：2023-022。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于全资子公司之间吸
收合并的公告》，公告编号：2023-023。
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于收购控股股东子公
司全部股权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-024。
公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。
司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况
的公告》，公告编号：2023-025。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》，公告编号：2023-026。
特此公告。
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