证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-010
永清环保股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 12 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第二十次会议的通知，
会议于 2023 年 4 月 23 日以现场出席的方式举行。本次会议应出席的董事 6 名，
实际出席的董事 6 名，会议由董事、总经理王峰女士主持。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法
有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报告全
文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年年度报告全文》、
《永清环保股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度董事会工
作报告》
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》、《永清环保股份有限公
司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度总经理工
作报告》
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务决算
报告》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配
预案》
鉴 于 公 司 2022 年 度 经 审 计 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亏 损
据《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2022 年度利润分配方案如下：
公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2023 年
度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计
过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按期
完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意
见，现结合其职业操守与履职能力，公司董事会同意继续聘请其为本公司 2023
年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市
场价格水平确定相关审计费用。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》。
七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制
自我评价报告》
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈2023-2025
年日常关联交易框架协议〉并对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》
本议案涉及关联交易，已履行关联董事回避表决程序。本议案已获公司独立
董事的事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于签署〈2023-2025 年日常关联交易框架协议〉并对
九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年第一季度报
告》
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披
露管理办法〉议案》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《信息披露管理办法》。
十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022
年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 5 月 17 日以现场表决和网络投票表决相结合
的方式召开公司 2022 年度股东大会。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
特此公告
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