证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-019
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第五届董事会第十六次会议通知于2023年4月11日以通讯方式发出，并于2023年4
月21日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，应到董事9人，实
到8人，董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职。出席会议的全体董事认真
审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2022年年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告（正文及摘
要）》。
二、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年度利润分配预案
公告》（公告编号：2023-021）。
三、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
六、审议通过了《高能环境2022年度内部控制评价报告》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》。
八、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》。
经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
部控制审计费用预计不超过130万元。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2023-022）。
九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2022年度履职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2022年度履职报告》。
十、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信的议案》。
为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2023 年度公司及控股子公
司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 200 亿元，包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业
务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资
的抵押物或质押物。
公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融
资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法
定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成
专人办理相关手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计
的公告》（公告编号：2023-023）。
十二、审议通过《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规
划》。
十三、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
作为受益人，全体董事回避表决。
此议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高
级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2023-024）。
十四、审议通过了《高能环境2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十五、审议通过了《关于收购珠海市新虹环保开发有限公司股权并投资新建
危废处置生产线的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购珠海市新虹环
保开发有限公司股权的公告》（公告编号：2023-025）。
十六、审议通过了《关于子公司2022年度未完成业绩承诺的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度业绩承诺实现情况的公告》
（公告编号：2023-026）。
十七、审议通过了《关于更换公司董事、ESG委员会委员的议案》。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案将提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于更换公司董事的公
告》（公告编号：2023-027）。
十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
经董事会提议会议同意于2023年5月16日在公司会议室召开公司2022年年度
股东大会，具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2022年年
度股东大会通知》（公告编号：2023-028）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2023年第一季度报告》。
此次会议还听取了《高能环境独立董事 2022 年度述职报告》。
特此公告。
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