证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-025
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日上午
六次会议，公司于 2023 年 4 月 13 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董
事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司
监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表
决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案二：《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案四：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会听取。
议案五：《公司 2022 年度总经理工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案七：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案八：《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
公司根据 2022 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案九：《审计委员会 2022 年度工作履职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十：《公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十一：《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十二：《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款
做出修订。变更后的经营范围拟为：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物），可用作原料的固体废物进口，
货物进出口，技术进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：黑色金属铸造，有色金属铸造，汽轮机及辅机制造，专用设备制
造（不含许可类专业设备制造），物料搬运装备制造，金属结构制造，模具制造，
模具销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，耐火材料销售，再生资源销售，
生产性废旧金属回收，再生资源加工，普通机械设备安装服务，工业设计服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次关于公司变更
经营范围暨修改《公司章程》的议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，授权
公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手
续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案十三：
《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案十四：《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司 2023 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，
结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2023 年度公司需申请
银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 59000 万元，金融服务内容包括
但不限于借款、授信、票据贴现、融资租赁、保理、信用证以及在浙商银行股份
有限公司沈阳分行办理应收款保兑等金融业务，具体以实际发生为准。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十五：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案十六：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证
券交易所股票上市规则》、
《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规
范性文件规定，公司董事会需进行换届选举。
经公司股东提名，第四届董事会提名委员会审核同意，穆建华、吕思琦、刘
爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅为公司第五届非独立董事候选人，董事任期自股东
大会审议通过之日起三年。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议通过。
议案十七：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证
券交易所股票上市规则》、
《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规
范性文件规定，公司独立董事需进行换届选举。
经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会审核同意，林曼、马宏儒、李
永强为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之
日起三年。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
议案十八：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议
案》
四川瑞鞍向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币 2 亿元的贷款，期限
公司为上述人民币 2 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 9,800
万元的连带责任担保；具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于对外担保的公告》。
（公告编号：2023-
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
议案十九：《关于 2023 年度预计为所属子公司担保的议案》
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《福鞍股份关于 2023 年度预计为所属子公司
提供担保的公告》（公告编号“2023-029”）。
本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二十：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第二十三次会议审议的部分议
案需提交公司股东大会审议，故决定于 2023 年 5 月 18 日以现场和网络投票的方
式召开公司 2022 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股
份 2022 年年度股东大会会议通知》。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
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