证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-015
浙江天振科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配暨公积金转增股本
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第
一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨公积
金转增股本方案的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于上市公司 股东的 净利润为 379,153,502.62 元，其 中母公 司实现净 利润为
供股东分配利润为 280,325,126.60 元。
公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，公司在充分考虑了广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求后，为进一步分享公司发展的经营成果，兼顾
股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司根
据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定制定了 2022
年度利润分配方案为：公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.5 元（含税），合计派发
现金红利 15,000 万元（含税）；不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股，合计转增 9,600 万股，转增后公司股本总额将增加至 21,600 万股，转
增金额未超过截至 2022 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。剩余
未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事
会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利
于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公
司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。
综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、已履行的相关审议程序
（一）董事会意见
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨
公积金转增股本方案的议案》，同意公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本
合计派发现金红利 15,000 万元（含税）；不送红股；以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 8 股，合计转增 9,600 万股，转增后公司股本总额将增加至 21,600
万股，转增金额未超过截至 2022 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余
额。剩余未分配利润结转以后年度。并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨公
积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前
实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
公司独立董事就公司 2022 年度利润分配暨公积金转增股本事项发表了独立
意见，认为：公司拟定 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案是综合考
虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，并充分考虑广大
投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证
公司健康持续发展的情况下作出的审慎合理的决定，符合《公司法》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和
持续发展。因此，全体独立董事一致同意《关于 2022 年度利润分配暨公积金转
增股本方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须经公司 2022 年年度股
东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息
知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
特此公告。
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