证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-016
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分
配方案为：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积转
增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通
过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为人民币 45,329,040.76 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2022 年
润的比例为 50.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，
意提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》
以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金
流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，
我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届监事会第十二次会议，会议以 3 票同意，
会认为该议案充分考虑了公司现阶段的经营情况和战略需要，符合公司和全体股
东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制
度的规定，并同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次年度利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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