证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-025
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度
股东大会的议案》，会议决定于2023年5月15日（星期一）以现场表决结合网络
投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，根据有关规定现将会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日
公司将通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截止 2023 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲
自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴
的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综
合授信额度及担保额度预计的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
上述议案2.00涉及关联交易，关联股东需回避表决，该议案关联股东不能
接受其他股东委托对该项议案进行投票。
议案13.00、14.00、15.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，拟作为公司2023年限制性
股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东，需回避表
决；其他议案均属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东
征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，
公司全体独立董事一致同意由独立董事施潇勇先生向公司全体股东征集本次股
东大会拟审议议案13.00、议案14.00和议案15.00的投票权，有关征集投票权的
时间、方式、程序等具体内容详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》
（公告编号：
公司独立董事何刚、苗彬、施潇勇将在本次年度股东大会上述职，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职
报告》。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表
人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还
应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人
身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详
见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书
（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注
明“2022年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加
股东大会。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
联系人：刘佳彤
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
附件一：2022年年度股东大会授权委托书
附件二：2022年年度股东大会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
六、备查文件
特此通知。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科
技(上海)股份有限公司 2022 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案
按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对股东大会议案表决意见如下：
该列打
提案 勾的栏 同意 反对 弃权
提案名称
编码 目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董事津
贴的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将
《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处
理。
投票同意、反对、弃权或回避。
附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具
体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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